证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2020-061
上海普利特复合材料股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2020年7月27日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2020年7月30日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及摘要
《2020年半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）,《2020年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》
同意公司在本议案通过之日起一年内，使用自有资金开展商品期货期权套期保值业务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000万元。
本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2020年度的财务情况及经营需要，同意公司向上海银行青浦支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，期限在本议案经董事会审议通过之日起一年。董事会同意授权董事长周文先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，同意公司及所有全资子公司在原有2亿元额度外，增加不超过3亿元人民币自有闲置资金购买银行理财产品，额度合计5亿元。在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事对《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
《关于增加使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年8月17日下午14：30召开2020年第二次临时股东大会，审议有关需要股东审议的议案。
《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
2020年7月30日
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