证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2020－028号
新疆天山水泥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年7月17日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
根据本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：
章节 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第三条 根据《中国共产党章程》规 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立
定，设立中国共产党的组织，党委发 中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方
总则 挥领导核心和政治核心作用，把方 向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机
向、管大局、保落实。公司要建立党 构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组
的工作机构，配备足够数量的党务工 织的工作经费。
作人员，保障党组织的工作经费。
第一百二十条
第五章 （二十三）董事会决定公司重大问 第一百二十条（二十三）法律、行政法规、
董事会 题，应事先听取公司党委的意见。 部门规章或本章程授予的其他职权。董事会决
（二十四）法律、行政法规、部门规 定公司重大问题，应事先听取公司党委的意
章或本章程授予的其他职权。 见。
第一百四十四条 公司设立党委。党
委设书记1名，其他党委成员若干 第一百四十四条 公司设立党委。党委设书记
名。董事长、党委书记原则上由一人 1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书
担任，设立主抓企业党建工作的专职 记原则上由一人担任，可设立主抓企业党建工
第六章 副书记。符合条件的党委成员可以通 作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通
党委 过法定程序进入董事会、监事会、经 过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董
理层，董事会、监事会、经理层中符 事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以
合条件的党员可以依照有关规定和 依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定
程序进入党委。同时，按规定设立纪 设立纪委。
委。
第一百四十五条 公司党委根据《中 第一百四十五条 企业党委依照规定讨论和
国共产党章程》等党内法规履行以下 决定企业重大事项。主要职责是：（一）加强
职责：（一）保证监督党和国家方针 企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会
政策在公司的贯彻执行，落实党中 主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引
央、国务院重大战略决策，国资委党 导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治
委以及上级党组织有关重要工作部 原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党
署。（二）坚持党管干部原则与董事 中央保持高度一致；（二）深入学习和贯彻习
会依法选择经营管理者以及经营管 近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传
理者依法行使用人权相结合。党委对 党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、
董事会或总经理提名的人选进行酝 保证党中央重大决策部署和上级党组织决议
第六章 酿并提出意见建议，或者向董事会、在本企业贯彻落实；（三）研究讨论企业重大
党委 总经理推荐提名人选；会同董事会对 经营管理事项，支持股东(大)会、董事会、监
拟任人选进行考察，集体研究提出意 事会和经理层依法行使职权；（四）加强对企
见建议。（三）研究讨论公司改革发 业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子
展稳定、重大经营管理事项和涉及职 建设和干部队伍、人才队伍建设；（五）履行
工切身利益的重大问题，并提出意见 企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设
建议。（四）承担全面从严治党主体 纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪
责任。领导公司思想政治工作、统战 律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延
工作、精神文明建设、企业文化建设 伸；（六）加强基层党组织建设和党员队伍建
和工会、共青团等群团工作。领导党 设，团结带领职工群众积极投身企业改革发
风廉政建设，支持纪委切实履行监督 展；（七）领导企业思想政治工作、精神文明
责任。 建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、
妇女组织等群团组织。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订的《公司章程》尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2020年7月18日
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