证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2020-027
广东顺钠电气股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2020年7月9日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年7月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年7月9日上午9:15―15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄志雄先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份268,366,339股，占上市公司总股份的38.8477％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份268,239,139股，占上市公司总股份的38.8293％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 127,200 股，占上市公司总股份的0.0184％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份992,171股，占上市公司总股份的0.1436％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份864,971股，占上市公司总股份的0.1252％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 127,200 股，占上市公司总股份的0.0184％。
（二）会议列席情况：公司部分董事、监事、财务总监、其他高级管理人员、董事会秘书以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共2项，表决情况如下：
1.00《关于第十届董事会换届选举的议案》
1.01《选举黄志雄先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.02《选举张逸诚先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.03《选举张译军先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.04《选举魏恒刚先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.05《选举吴昊先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.06《选举潘桂岗先生为第十届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.07《选举祁怀锦先生为第十届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.08《选举肖健先生为第十届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
1.09《选举邱新先生为第十届董事会独立董事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
2.00《关于第十届监事会换届选举的议案》
2.01《选举樊均辉先生为第十届监事会股东代表监事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
2.02《选举伍立斌先生为第十届监事会股东代表监事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
2.03《选举刘革女士为第十届监事会股东代表监事》
总表决情况：
同意 268,352,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意978,171股，占出席会议中小股东所持股份的98.5890％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权14,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4110％。
表决结果：本议案通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、王蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二〇年七月九日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
