证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-073
中潜股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2020年7月3日上午10:00以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山区深圳湾1号广场南区T7第16层公司会议室召开。会议通知已于2020年7月1日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长张顺先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步提高公司决策效率，加强信息披露管理，依据新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年6月修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年6月修订），公司董事会对《公司章程》作出了相应修订，具体内容详见公司2020年7月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-073
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司2020年7月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司2020年7月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作制度>的议案》
具体内容详见公司2020年7月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作制度》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司2020年7月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司2020年7月7日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2020-073
1、中潜股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020年7月7日
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