证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-054
成都市路桥工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年7月3日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年6月28日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王建勇先生主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
公司于2019年7月23日召开2019年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，该决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于上述有效期即将届满，为确保公司本次非公开发行股票的顺利推进，监事会同意将上述决议的有效期自有效期届满之日起延长十二个月。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇二〇年七月三日
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