兄弟科技:第四届董事会第三十二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-07-01 00:00:00
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    证券代码:002562 证券简称:兄弟科技 公告编号:2020-046
    
    兄弟科技股份有限公司
    
    第四届董事会第三十二次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    兄弟科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2020年6月28日以电子邮件等形式发送各位董事,会议于2020年6月30日(星期二)以通讯表决的形式召开,本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    
    本次会议经表决形成决议如下:
    
    一、审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。
    
    本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
    
    二、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    
    具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    
    三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
    
    结合最新的《中小企业板规范运作指引》及公司实际情况,公司对《投资者关系管理办法》部分内容进行相应修订,具体情况如下:
    
      序号                  原条款                             修订后条款
                第二十二条 公司在定期报告披露前、      第二十二条 公司在定期报告披露
       1    重大信息或者重大事项公告前三十日内应   前三十日内应尽量避免进行投资者关
            尽量避免进行投资者关系活动,防止泄漏未 系活动,防止泄漏未公开重大信息。
            公开重大信息。
                第二十三条 公司应在年度报告披露后      第二十三条 公司可在年度报告披
            十个工作日内举行年度业绩说明会,公司董 露后十五个工作日内举行年度业绩说
            事长或总经理、财务总监、董事会秘书和一 明会,公司董事长或总裁、财务中心总
       2    名独立董事应出席说明会。公司应至少提前 监、董事会秘书和一名独立董事应出席
            两个交易日发布召开年度业绩说明会的通   说明会。公司应至少提前两个交易日发
            知,公告内容包括日期及时间、召开方式、 布召开年度业绩说明会的通知,公告内
            召开地点或网址、公司出席人员名单等。   容包括日期及时间、召开方式、召开地
                                                   点或网址、公司出席人员名单等。
                第二十四条 公司拟发行新股或可转换
            公司债券的,应当在发出召开股东大会通知
       3    后五日内举行投资者说明会,详细说明再融     删除
            资的必要性、具体发行方案、募集资金使用
            的可行性、前次募集资金使用情况等。
                                                       第二十五条   公司举行业绩说明
                第二十六条  业绩说明会、路演应同时 会、分析师会议、路演等投资者关系活
            采取网上直播的方式进行,使所有投资者均 动,为使所有投资者均有机会参与,采
       4    有机会参与,并事先以公告的形式就活动时 取网上直播方式的,公司应当提前发布
            间、方式和主要内容等向投资者予以说明。 公告,说明投资者关系活动的时间、方
                                                   式、地点、网址、公司出席人员名单和
                                                   活动主题等。
       5        无                                 新增附件一:投资者关系活动台账
    
    
    除上述修改外,《投资者关系管理办法》其他条款序号依次顺延。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。
    
    具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理办法》。
    
    特此公告。
    
    兄弟科技股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年7月1日

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