佰仁医疗:2020年第二次临时股东大会通知

来源:巨灵信息 2020-07-01 00:00:00
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证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2020-025
    
    北京佰仁医疗科技股份有限公司
    
    关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
    
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    重要内容提示:
    
    ? 股东大会召开日期:2020年7月17日
    
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
    
    系统
    
    一、 召开会议的基本情况
    
    (一)股东大会类型和届次
    
    2020年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开日期时间:2020年7月17日14点00分
    
    召开地点:北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司1楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2020年7月17日
    
    至2020年7月17日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    
    (七)涉及公开征集股东投票权
    
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事刘强先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详情请查阅2020年7月1日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的北京佰仁医疗科技股份有限公司《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-026)。
    
    二、 会议审议事项
    
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    
      序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                            A股股东
                                非累积投票议案
     1       《关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)        √
             为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机
             构的议案》
     2       《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草          √
             案)>及其摘要的议案》
     3       《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施          √
             考核管理办法>的议案》
     4       《关于提请股东大会授权董事会办理2020 年           √
             限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    
    
    1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
    
    本次提交股东大会审议的议案1、2、3、4已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,议案2、3已经第一届监事会第十三次会议审议通过,并经第一届董事会第二十次会议提请召开股东大会,相关公告已于2020年7月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2020年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》。
    
    2、特别决议议案:议案2、3、4
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    
    应回避表决的关联股东名称:无5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、 股东大会投票注意事项
    
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
    
    既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
    
    也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
    
    联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
    
    投票平台网站说明。
    
    (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
    
    以第一次投票结果为准。
    
    (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    
    四、 会议出席对象
    
    (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
    
    公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
    
    人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    
          股份类别       股票代码       股票简称           股权登记日
            A股           688198        佰仁医疗           2020/7/10
    
    
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    
    (三)公司聘请的律师。
    
    (四)其他人员。
    
    五、 会议登记方法
    
    (一)登记时间
    
    符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2020年7月15日、7月16日(上午8:30-12:00,下午13:00-17:30)到公司办理登记手续。
    
    (二)登记地点
    
    北京佰仁医疗科技股份有限公司证券事务部办公室(北京市昌平区科技园东区华昌路2号)。
    
    (三)登记方式
    
    1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
    
    2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。
    
    3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2020年7月16日17:30,信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
    
    六、 其他事项
    
    (一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
    
    (二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    
    (三)会议联系方式
    
    联系地址:北京佰仁医疗科技股份有限公司证券事务部办公室(北京市昌平区科技园东区华昌路2号)
    
    联系邮编:102200
    
    联系电话:010-60735920-830
    
    传真:010-89700424
    
    联系人:程琪 王丽莉
    
    特此公告。
    
    北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
    
    2020年7月1日
    
    附件1:授权委托书
    
    ? 报备文件
    
    第一届董事会第二十次会议决议附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    北京佰仁医疗科技股份有限公司:
    
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月17日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
       序号           非累积投票议案名称           同意     反对     弃权
     1        《关于聘任致同会计师事务所(特殊普
              通合伙)为公司2020年度财务审计机构
              及内控审计机构的议案》
     2        《关于公司<2020年限制性股票激励计
              划(草案)>及其摘要的议案》
     3        《关于公司<2020年限制性股票激励计
              划实施考核管理办法>的议案》
     4        《关于提请股东大会授权董事会办理
              2020年限制性股票激励计划相关事宜
              的议案》
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。

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