证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2020-049
天津力生制药股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2020年6月30日（星期二）下午3:00开始
（2）网络投票：2020年6月30日（星期二）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：王福军董事
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人，所代表公司股份数量 97894905 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.6543%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量97863205 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.6369%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数量 31700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0174%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 4184297股，占公司有表决权股份总数的2.2933%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4152597 股，占公司有表决权股份总数的2.2760%。通过网络投票的股东6人，代表股份31700 股，占公司有表决权股份总数的0.0174%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结果如下：
1.《关于增补第六届董事会非独立董事的提案》；
表决结果：同意 97864405股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9688%；反对4300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权26200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0268%。
其中，中小股东表决情况为：同意 4153797 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.2711%；反对4300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.1028%；弃权26200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6262%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：郭庆、冯兆美、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2020年7月1日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
