股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2020-020
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第十届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司于2020年6月19日向全体董事发出书面会议通知,并在2020年6月29日如期召开了董事会十届二次(临时)会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名,实到9名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由石力华董事长主持,公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:
《关于同意下属公司签订<征收及协议置换补偿框架协议书>的议案》
详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的临2020-022公告。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2020年6月30日