上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司
2020年第二次临时股东大会的
法律意见书
案号：01G20200257
致：新华都购物广场股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2020年6月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《新华都购物广场股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2020年6月24日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为为2020年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月24日上午
9:15至2020年6月24日下午3:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份196,047,627股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.6383%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份196,047,427股，占公司有表决权股份总数的28.6383%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份200股，占公司股份有表决权总数的0.000029%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计3人，代表有表决权股份590,100股，占公司有表决权股份总数的0.0862%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届非独立董事候选人的议案》，因公司第四届
董事会任期届满，本次大会对公司董事会进行了换届选举。本次大会采取累积投
票制选举倪国涛、陈文杰、郭建生、徐潘华等四人为公司第五届董事会非独立董
事，表决结果如下：
表决结果：
1、倪国涛，获得表决权196,047,431股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%。
2、陈文杰，获得表决权 196,047,427 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%。
3、郭建生，获得表决权 196,047,427 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%。
4、徐潘华，获得表决权 196,047,427 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%。。
2、审议通过《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》，本次大会采取累
积投票制选举江曙晖和许安心为公司第五届董事会独立董事，表决结果如下。
表决结果：
1、江曙晖，获得表决权196,047,429股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%。
2、许安心，获得表决权 196,047,427 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%。
3、 《关于选举公司第五届非职工代表监事候选人的议案》，因公司第四届监事
会任期届满，本次大会对公司监事会进行了换届选举。本次大会采取累积投票制
选举陈智敏和林波为公司第五届监事会非职工监事，表决结果如下：
表决结果：
1、陈智敏，获得表决权196,047,429股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%。
2、林波，获得表决权196,047,427股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9999%。
4、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：
同意：196,047,427股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的99.9999%；无反对票；弃权票200股，占出席会议股东所持有效表决股份总数的0.0001%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
