证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2020-050
上海建工集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年06月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,363,925,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.2391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。董事会秘书李胜
等部分高管出席会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行
表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,253,396 99.6333 16,410,935 0.3060 3,261,068 0.0607
2、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,243,496 99.6331 16,420,935 0.3061 3,260,968 0.0608
3、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年年度报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,443,396 99.6368 16,220,935 0.3024 3,261,068 0.0608
4、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年度财务决算和2020年度财
务预算报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,443,396 99.6368 16,220,935 0.3024 3,261,068 0.0608
5、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,345,535,634 99.6572 16,452,310 0.3067 1,937,455 0.0361
6、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及
2020年度日常关联交易预计报告》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,656,802,422 99.3130 16,230,935 0.6067 2,148,855 0.0803
7、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,307,973,715 98.9569 53,802,929 1.0031 2,148,755 0.0400
8、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2020年度投资计划额度及提请股东
大会授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,345,545,609 99.6573 16,231,035 0.3026 2,148,755 0.0401
9、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,328,027,859 99.3308 33,748,785 0.6292 2,148,755 0.0400
10、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,338,317,631 99.5226 20,566,170 0.3834 5,041,598 0.0940
11、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的
议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,308,019,277 98.9577 53,364,467 0.9949 2,541,655 0.0474
12、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022
年）（草案）》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,345,252,091 99.6519 16,524,453 0.3081 2,148,855 0.0400
13、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全
权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,345,357,291 99.6538 16,419,353 0.3061 2,148,755 0.0401
14、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司
首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,947,296 99.6462 16,869,248 0.3145 2,108,855 0.0393
15、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司
上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案>（修订稿）
的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,947,296 99.6462 16,869,248 0.3145 2,108,855 0.0393
16、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续
符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,345,242,396 99.6517 16,574,148 0.3090 2,108,855 0.0393
17、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限
公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,974,296 99.6467 16,842,248 0.3140 2,108,855 0.0393
18、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营
能力的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,846,071 99.6443 16,865,273 0.3144 2,214,055 0.0413
19、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司
具备相应的规范运作能力的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,869,096 99.6447 16,842,248 0.3140 2,214,055 0.0413
20、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券
交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,836,596 99.6441 16,874,748 0.3146 2,214,055 0.0413
21、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完
备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,869,096 99.6447 16,842,248 0.3140 2,214,055 0.0413
22、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、
必要性及可行性分析的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,842,096 99.6442 16,869,248 0.3145 2,214,055 0.0413
23、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全
权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,344,869,096 99.6447 16,842,248 0.3140 2,214,055 0.0413
24、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸易试
验区和境外债券的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,328,038,359 99.3310 33,632,985 0.6270 2,254,055 0.0420
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
6 《上海建工集团
股份 有 限 公 司
2019年度日常关
联交易执行情况618,586,074 97.114516,230,935 2.54822,148,855 0.3373
及2020年度日常
关联交易预计报
告》
7 《上海建工集团
股份 有 限 公 司
2020年度担保额581,014,180 91.215953,802,929 8.44682,148,755 0.3373
度预计及提请股
东大会授权的议
案》
9 《上海建工集团
股份有限公司关
于发行债务融资601,068,324 94.364333,748,785 5.29842,148,755 0.3373
工具 授 权 的 议
案》
10 《上海建工集团
股份有限公司关
于聘请2020年度611,358,096 95.979720,566,170 3.22885,041,598 0.7915
审计 机 构 的 议
案》
11 《上海建工集团
股份有限公司关
于拟收购标的公581,059,742 91.223153,364,467 8.37792,541,655 0.3990
司担保事项的议
案》
12 《上海建工集团
股份有限公司核
心员工持股计划618,292,556 97.068416,524,453 2.59422,148,855 0.3374
（2020-2022年）
（草案）》
13 《上海建工集团
股份有限公司关618,397,756 97.084916,419,353 2.57772,148,755 0.3374
于提请股东大会
授权董事会全权
办理核心员工持
股计划相关事宜
的议案》
14 《上海建工集团
股份有限公司关
于上海建工材料
工程有限公司首617,987,761 97.020516,869,248 2.64842,108,855 0.3311
次公开发行股票
并在上海证券交
易所 上 市 的 议
案》
15 《上海建工集团
股份有限公司关
于审议<关于分
拆所属子公司上
海建工材料工程617,987,761 97.020516,869,248 2.64842,108,855 0.3311
有限公司至上海
证券交易所主板
上市的预案>（修
订稿）的议案》
16 《上海建工集团
股份有限公司关
于公司所属企业
分拆上市持续符618,282,861 97.066916,574,148 2.60202,108,855 0.3311
合<上市公司分
拆所属子公司境
内上市试点若干
规定>的议案》
17 《上海建工集团
股份有限公司关
于分拆上海建工
材料工程有限公618,014,761 97.024816,842,248 2.64412,108,855 0.3311
司上市有利于维
护股东和债权人
合法 权 益 的 议
案》
18 《上海建工集团
股份有限公司关
于公司保持独立617,886,536 97.004716,865,273 2.64782,214,055 0.3475
性及持续经营能
力的议案》
19 《上海建工集团
股份有限公司关617,909,561 97.008316,842,248 2.64412,214,055 0.3476
于上海建工材料
工程有限公司具
备相应的规范运
作能力的议案》
20 《上海建工集团
股份有限公司关
于分拆所属子公
司至上海证券交617,877,061 97.003216,874,748 2.64922,214,055 0.3476
易所主板上市符
合相关法律、法
规规定的议案》
21 《上海建工集团
股份有限公司关
于本次分拆履行
法定程序的完备617,909,561 97.008316,842,248 2.64412,214,055 0.3476
性、合规性及提
交的法律文件的
有效性的说明的
议案》
22 《上海建工集团
股份有限公司关
于本 次 分 拆 目617,882,561 97.004016,869,248 2.64842,214,055 0.3476
的、商业合理性、
必要性及可行性
分析的议案》
23 《上海建工集团
股份有限公司关
于授权董事会及
其授权人士全权617,909,561 97.008316,842,248 2.64412,214,055 0.3476
办理与上海建工
材料工程有限公
司上市有关事宜
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会第六项议案涉及关联交易，上海建工（集团）总公司（持有2,688,670,545股）、徐征（持有72,642股）等关联股东回避了表决。
本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：崔源、龚嘉驰
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效，本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《上海建工集团股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2019年年度股
东大会的法律意见书》。
上海建工集团股份有限公司
2020年6月24日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
