股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2020-38
沈阳机床股份有限公司关于
增加临时提案后召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2020 年 6 月 10 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年
度股东大会的通知》公告。2020 年 6 月 18 日，公司董事会收到控
股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用
集团”）发出的《关于增加二〇一九年度股东大会临时提案的函》，
经董事会审议通过同意在公司 2019 年度股东大会上增加《关于沈
机集团申请豁免将 i5 相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》
一项临时提案。现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2020 年 4 月 29 日召开第八
届董事会第三十五次会议，审议通过《关于召开 2019 年度股东大
会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2020 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 6 月 30 日 9∶15 至 2020 年 6 月 30 日 15∶00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 23 日
7、出席对象：
(1)截止股权登记日 2020 年 6 月 23 日收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02 会
议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号。
二、会议审议事项
1.审议《二○一九年度董事会工作报告》
2.审议《二○一九年度监事会工作报告》
3.审议《二○一九年度报告及摘要》
4.审议《二○一九年度财务决算报告》
5.审议《二○一九年度利润分配预案》
6.审议《关于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构授信额度
的议案》
7.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司二〇二〇年度审计机构的议案》
8.审议《二○二○年度预计日常关联交易的议案》
9.审议《关于沈机集团申请豁免将 i5 相关资产注入上市公司
承诺履行义务的议案》
上述议案内容详见 2020 年 4 月 30 日、2020 年 6 月 10 日、2020
年 6 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
上刊登的公司第八届董事会第三十五次、第三十七次、第三十八次
会议决议公告。议案 8、9 属于关联交易事项，议案 8 关联股东中
国通用技术（集团）控股有限责任公司须回避表决。议案 9 关联股
东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、沈阳盛京资产管理集
团有限公司、沈阳燃气集团有限公司须回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 议案 1：二○一九年度董事会工作报告 √
2.00 议案 2：二○一九年度监事会工作报告 √
3.00 议案 3：二○一九年度报告及摘要 √
4.00 议案 4:二○一九年度财务决算报告 √
5.00 议案 5：二○一九年度利润分配预案 √
6.00 议案 6：关于授权管理层办理二〇二〇年度金 √
融机构授信额度的议案
7.00 议案 7: 关于续聘天职国际会计师事务所（特 √
殊普通合伙）为公司二〇二〇年度审计机构
的议案
8.00 议案 8：二○二○年度预计日常关联交易的议 √
案
9.00 议案 9：关于沈机集团申请豁免将 i5 相关资 √
产注入上市公司承诺履行义务的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证
明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，
还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行
登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 6 月 24 日、6 月 28 日、6 月 29 日。
3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号 公司
董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
(1) 公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
(2) 邮编：110142
(3) 电话：(024)25190865
(4) 传真：(024)25190877
(5) 联系人：林晓琳、石苗苗
(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十五、三十七次、三十八次会议决议。
附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十九日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票
简称：“沈机投票。”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所
有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 6 月 30 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶
00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2020 年 6 月 30 日上午
9:15，结束时间为 2020 年 6 月 30 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
授 权 委 托 书
兹委托先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床股份有
限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
备注 同 反 弃
意 对 权
提 案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：本次股东大会所有议案 √
1.00 议案 1：二○一九年度董事会工作报告 √
2.00 议案 2：二○一九年度监事会工作报告 √
3.00 议案 3：二○一九年度报告及摘要 √
4.00 议案 4:二○一九年度财务决算报告 √
5.00 议案 5：二○一九年度利润分配预案 √
6.00 议案 6：关于授权管理层办理二〇二〇年 √
度金融机构授信额度的议案
7.00 议案 7: 关于续聘天职国际会计师事务所 √
（特殊普通合伙）为公司二〇二〇年度审
计机构的议案
8.00 议案 8：二○二○年度预计日常关联交易 √
的议案
9.00 议案 9：关于沈机集团申请豁免将 i5 相关 √
资产注入上市公司承诺履行义务的议案
委 托 人 姓 名：委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：受托人姓名：
受托人身份证号： 受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的
意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日
起至本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
