沈阳惠天热电股份有限公司独立董事关于
董事会换届选举及确定独立董事津贴标准的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》
等相关规定，作为沈阳惠天热电股份有限公司的独立董事，现就董
事会关于公司董事会换届选举事项及确定独立董事津贴标准发表
如下独立意见：
一、换届选举
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事
会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律法规的规定。经审核，
未发现公司第九届董事候选人（含独立董事）有《公司法》第146
条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为公司第九届董事会候
选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，同意董事会的提名，同意将上述董事候选人提交股东大会审
议。
二、独立董事津贴
公司独立董事审核了关于第九届董事会独立董事津贴的议案，
认为第九届董事会独立董事津贴金额符合公司的实际经营情况，决
策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
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（本页无正文，专属独立董事关于惠天热电董事会换届选举及
确定独立董事津贴标准的独立意见签署页）
独立董事：李岳军 、 范存艳 、李卓
2020 年 6 月 15 日
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