证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2020-035
新华都购物广场股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三
次会议于 2020 年 6 月 8 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼
七层以现场表决方式召开，会议通知已于 2020 年 5 月 29 日以书面及电子邮件等
方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券事
务代表列席了本次会议，会议由监事会主席张石保先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都
购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》
等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于选举公司第五届非职
工代表监事候选人的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，需进行换届。公司监事会同意提名陈智
敏先生、林波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 位非职工
代表监事候选人简历详见附件。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之
一。
根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新
一届监事会产生前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定，履行监事职务。
该议案尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并以累积投票方式
表决，以上非职工代表监事候选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第三十三次会议决议。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年六月八日
附件：
新华都购物广场股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历
1、陈智敏，男，中国国籍，1966 年 10 月出生，大专学历，会计师中级职称，
陈智敏先生曾担任本公司财务总监，曾任泉州新华都购物广场有限公司财务经
理、新华都购物广场股份有限公司财务经理、财务副总监、财务管理部总经理。
曾任厦门新华都购物广场有限公司、龙岩新华都购物广场有限公司、莆田新华都
万家惠购物广场有限公司、三明新华都购物广场有限公司财务经理、福建新华都
海物会投资有限公司执行董事、莆田市新华都万家惠购物广场有限公司监事。
陈智敏先生目前未直接持有本公司股份。陈智敏先生与公司其他董事候选
人、监事候选人、高管候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控
制人之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任公司监
事的情形，不属于失信被执行人。
2、林波，男，中国国籍，1971 年 11 月出生，本科学历。林波先生现任本公
司人力行政服务中心总经理，曾任本公司人力资源部总监、超市督导部总监、超
市商品部总监、超市营运部副总监。
林波先生目前未直接持有本公司股份。林波先生与公司其他董事候选人、监
事候选人、高管候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之
间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名担任公司监事的情
形，不属于失信被执行人。
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