证券代码：600030 股票简称：中信证券 公告编号：临2020-047
中信证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年6月5日发出书面会议通知，2020年6月5日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事5人，实际表决董事5人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下事项：
《关于取消公司2019年度股东大会部分议案的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
根据该议案，基于公司目前业务发展及日常经营考虑，并为根据近期新出台的相关法律法规进一步完善公司《章程》，同意：
1、取消原提交公司2019年度股东大会审议的议案7《关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》。
2、取消原提交公司2019年度股东大会审议的议案12《关于修订公司<章程>的议案》。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2020年6月5日
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