证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2020-046
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
《董事会专门委员会工作制度》修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”)治
理制度,结合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》,公司对《董事会专门委员会工作制度》有关条款进行修订。主要
条款修订情况对照如下:
原工作制度条款 修订后的条款
3.2 战略委员会成员由 5 名董事组成。战略委员会设 3.2 战略委员会成员由 3-5 名董事组成。战略委员会设主
主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。 任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。
3.6 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召 3.6 战略委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开三
开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任 天前通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出
委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 席时可委托其他一名委员主持。但是遇有紧急事由时,可按
董事会办公室主任可列席战略委员会会议。 董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临
时会议。
董事会秘书可列席战略委员会会议。
4.4 提名委员会的主要职责权限: 4.4 提名委员会的主要职责包括:
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构 (一)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建
对董事会的规模和构成向董事会提出建议; 议;
(二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向 (二)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;
董事会提出建议; (三)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建
(三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选; 议。
(四)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建
议;
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行
审查并提出建议;
(六)董事会授权的其他事宜。
4.6 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召 4.6 提名委员会每年至少召开一次会议,并于会议召开三
开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任 天前通知全体委员,但是遇有紧急事由时,可按董事留存于
委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主 公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时会议,会议
持。 由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委
员(独立董事)主持。
5.5 审计委员会的主要职责权限: 5.5 审计委员会的主要职责权限
(一)提议聘请或更换外部审计机构; (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计
(二)监督公司的内部审计制度及其实施; 机构;
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通; (二)监督及评估公司的内部审计工作,负责内部审计与外
(四)审核公司的财务信息及其披露; 部审计的协调;
(五)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计; (三)审核公司的财务信息及其披露;
(六)公司董事会授权的其他事宜。 (四)监督及评估公司的内部控制;
(五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
5.9 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年 5.9 审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每年至少
至少召开二次,每半年召开一次;临时会议由审计委 召开四次,每季度召开一次并向董事会报告;临时会议由审
员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委 计委员会委员提议召开。会议召开三天前通知全体委员,但
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委 是遇有紧急事由时,可按董事留存于公司的电话、传真等通
托其他一名委员(独立董事)主持。 讯方式随时通知召开临时会议,会议由主任委员主持,主任
委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
6.6 薪酬与考核委员会的主要职责权限: 6.6 薪酬与考核委员会的主要职责包括:
(一)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范 (一)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提
围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬 出建议;
水平制定薪酬计划或方案; (二)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
(二)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标
准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和
制度等;
(三)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员
的履行职责情况并对其进行年度绩效考评;
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
(五)董事会授权的其他事宜。
6.7 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划, 6.7 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划,须报
须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可 经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施;公司
实施;公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批 高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。董事会有
准。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方 权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
案。
6.10 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并 6.10 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议,并于会议
于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主 召开三天前通知全体委员,但是遇有紧急事由时,可按董事
持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立 留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开临时会
董事)主持。 议,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他
一名委员(独立董事)主持。
本次修订已经第九届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审
议。
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日
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