证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2020-047
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管
理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月
4 日召开了公司 2019 年度股东大会，审议通过了公司第八届董事会 2020 年第
二次临时会议及第八届监事会 2020 年第一次临时会议提交的公司董事会、监事
会换届选举等相关议案，会议选举产生了公司第九届董事会成员和第九届监事会
非职工代表监事。随后，公司召开第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一
次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管
理人员和证券事务代表的议案，结合公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届第一
次职工代表大会选举出公司第九届监事会职工代表监事，公司本次董事会和监事
会换届完成，相关情况如下：
一、公司第九届董事会构成：
非独立董事：宣瑞国先生（董事长）、王承卫先生（副董事长）、杨永林先生、
石松山先生、韩文麟先生、廖雁鸣先生
独立董事：王泰文先生、孙喜运先生、袁坚刚先生
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》所
规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解
除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人。三位独立董事的独立性、任职资质及相关承诺在公司 2019 年
度股东大会召开前已经深圳证券交易所审核备案。公司第九届董事会中兼任高级
管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合
相关法规及《公司章程》的要求。
第九届董事会专门委员会构成：
（1）审计委员会：
袁坚刚（主任委员，独立董事）、孙喜运（独立董事）、王承卫
（2）提名委员会：
王泰文（主任委员，独立董事）、袁坚刚（独立董事）、石松山
（3）薪酬与考核委员会：
孙喜运（主任委员、独立董事）、王泰文（独立董事）、杨永林
（4）战略委员会：
宣瑞国（主任委员）、王泰文（独立董事）、杨永林
二、公司第九届监事会构成
非职工代表监事：段颖女士（监事会主席）、陈伟奇先生
职工代表监事：明亮先生
上述监事会人员均符合法律、规范性文件所规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不是失信被执行人。公司监事会职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：杨永林先生
副总经理：韩文麟先生、姜炯先生、王颖女士、张璇先生、梁伟超先生
财务总监：张璇先生
董事会秘书：王颖女士
证券事务代表：薛雪静女士
上述高级管理人员及证券事务代表均符合法律、法规所规定的上市公司高级
管理人员及证券事务代表任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证
券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
四、部分董事、监事届满离任情况
1、非独立董事：本次换届完成后，第八届董事会董事姜炯先生不再担任董
事职务，仍在公司继续担任公司副总经理等职务。
2、独立董事：本次换届完成后，第八届独立董事祝丽玮女士将不再担任公
司任何职务。
3、监事：本次换届后，第八届监事危潮忠先生将不再担任公司任何职
务，第八届监事宋凤明女士和张慧女士仍在公司子公司任职。
4、高级管理人员及证券事务代表：本次换届完成后，第八届董事会副总经
理于明不再担任公司高级管理人员，仍在公司子公司任职。除此以外，未有其他
高级管理人员和证券事务代表届满离任的情况。
宋凤明女士持有公司股份 100,900 股，于明先生持有公司股份 101,000
股，宋凤明女士及于明先生离任后将严格按照《证券法》、《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、
法规及规范性文件的规定管理所持有的公司股份。
公司对姜炯先生、祝丽玮女士、危潮忠先生、宋凤明女士、张慧女士和于明
先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
