证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2020-045
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第四十八次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 6月3日以通讯会议方式召开，会议通知于2020年5月29日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司拟参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
经公司董事会审议通过，同意公司与上海中投中财量鼎股权投资管理有限公司、郭磊共同投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金目标认缴金额为人民币32,900万元，其中公司作为基金有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币30,300万元，占基金目标认缴金额的92.10%。内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2020-043《浙数文化关于参与投资苏州永徽隆行股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于公司拟参与认购罗顿发展非公开发行股票的议案》
经公司董事会审议通过，同意公司与关联方关联方朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朴盈国视”）共同参与认购罗顿发展股份有限公司（以下简称“罗顿发展”，股票代码：600209）2020年度非公开发行股票，其中公司认购罗顿发展股份不超过7,125万股，不超过本次非公开发行完成后罗顿发展总股本的12.48%。本次交易构成关联交易，公司严格按照有关法律法规、《公司章程》、《关联交易决策管理办法》等规定，履行相关程序。内容详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的临2020-044《浙数文化关于参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的公告》。
表决结果为：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2020年6月4日
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