证券代码：600539 证券简称：ST 狮头 公告编号：2020-039
太原狮头水泥股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 6 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 22 日
至 2020 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于本次重大资产购买符合相关法律法规之 √
规定的议案
2.00 关于太原狮头水泥股份有限公司重大资产购 √
买方案的议案
2.01 本次交易方案概况 √
2.02 标的资产 √
2.03 交易对方 √
2.04 本次交易涉及资产的估值及作价情况 √
2.05 本次交易支付方式及支付安排 √
2.06 标的公司过渡期损益归属 √
2.07 未分配利润的安排 √
2.08 表决权委托 √
2.09 业绩承诺补偿安排 √
2.10 超额业绩奖励 √
2.11 关于本次重组的特别约定 √
2.12 本次交易构成重大资产重组 √
2.13 决议有效期 √
3 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易 √
的议案
4 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大 √
资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市
的议案
5 关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资 √
产重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公 √
司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定
的议案
7 关于《太原狮头水泥股份有限公司重大资产购 √
买报告书》及其摘要的议案
8 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报 √
告、资产评估报告、备考审阅报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、 √
评估方法与评估目的相关性及评估定价公允
性的议案
10 关于上市公司签署重大资产购买相关附生效 √
条件协议的议案
11 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备 √
性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
12 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补 √
措施的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市 √
公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条
相关标准的议案
14 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上 √
市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司
重大资产重组情形的说明的议案
15 关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组 √
提供服务的议案
16 关于授权董事会办理本次重大资产购买相关 √
事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2020 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第五次会议、第八
届监事会第五次会议审议通过。相关公告详见 2020 年 6 月 4 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600539 ST 狮头 2020/6/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的
身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、
法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供理人的身份证
及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表
人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表
人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：
2020 年 6 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，异地股东可于 2020
年 6 月 19 日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：
山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室太原狮头水泥股
份有限公司证券部 邮政邮编：030027
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、
授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联 系 人：巩固
联系电话：0351-6838977
传 真：0351-6560507
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
太原狮头水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 22
日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于本次重大资产购买符合相关法律
法规之规定的议案
2.00 关于太原狮头水泥股份有限公司重大
资产购买方案的议案
2.01 本次交易方案概况
2.02 标的资产
2.03 交易对方
2.04 本次交易涉及资产的估值及作价情况
2.05 本次交易支付方式及支付安排
2.06 标的公司过渡期损益归属
2.07 未分配利润的安排
2.08 表决权委托
2.09 业绩承诺补偿安排
2.10 超额业绩奖励
2.11 关于本次重组的特别约定
2.12 本次交易构成重大资产重组
2.13 决议有效期
3 关于公司本次重大资产购买不构成关
联交易的议案
4 关于本次重大资产购买不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案
5 关于本次重大资产购买符合《上市公
司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
6 关于本次重大资产购买符合《关于规
范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
7 关于《太原狮头水泥股份有限公司重
大资产购买报告书》及其摘要的议案
8 关于审议公司本次重大资产购买相关
审计报告、资产评估报告、备考审阅
报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提
合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价公允性的议案
10 关于上市公司签署重大资产购买相关
附生效条件协议的议案
11 关于本次重大资产购买履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的议案
12 关于本次重大资产购买摊薄即期回报
及填补措施的议案
13 关于公司股票价格波动未达到《关于
规范上市公司信息披露及相关各方行
为的通知》第五条相关标准的议案
14 关于本次交易相关主体不存在《关于
加强与上市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管的暂行规定》第十三
条不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的说明的议案
15 关于公司聘请中介机构为本次重大资
产重组提供服务的议案
16 关于授权董事会办理本次重大资产购
买相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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