证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2020-097
江苏中南建设集团股份有限公司
第七届董事会第六十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第六十六次会
议通知 2020 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 3 日上海市
长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座公司办公地点召开。柳方董事因个人
原因，柏利忠董事因工作原因未能亲自出席，均授权陆忠亮董事出席本次会议并
行使表决权。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席及授权出席董事 11 人。会议
由陈锦石董事长主持，部分监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下决议：
一、通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提交股东大会对《公司章程》第一百〇六条进行修订，具体情况如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第一百〇六条 公司董事会由 12 人组 第一百〇六条 公司董事会由 11 人组
成，设董事长 1 人，独立董事 4 名，可 成，设董事长 1 人，独立董事 4 名，可
以设副董事长 1 人。 以设副董事长 1 人。
二、通过了关于第八届董事会候选人的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意提名黄峰先生、曹益堂先生、石军先生、华志伟先生为公司第八届董事
会独立董事候选人，提名陈锦石先生、陈昱含女士、辛琦先生、柏利忠先生、姚
可先生、唐晓东先生、胡红卫先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提交
股东大会审议。第八届董事会董事由股东大会选举通过后当选，黄峰先生由于担
任公司独立董事已有 4 年，当选后任期两年，其他候选人当选后任期三年。
在此向第七届董事会任期结束后将不再担任公司董事的金德钧先生、倪俊骥
先生、刘畋先生、陆忠亮先生和柳方先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 6 月 4 日公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十六次
会议相关事项的独立意见》。
按照相关规定，相关独立董事候选人尚需深圳证券交易所对任职资格审核无
异议后方可提交股东大会审议。
董事候选人的简历情况见附件。
三、通过了关于为沈阳地铁昱瑞等公司提供担保的议案
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表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2020 年 6 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为沈阳地铁昱瑞等
公司提供担保的公告》。
独立董事一致同意并发表独立意见，详见 2020 年 6 月 4 日公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第六十六次
会议相关事项的独立意见》。
四、通过了关于增加金石世苑注册资本的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、通过了关于召开 2019 年度股东大会的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见刊登于 2020 年 6 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019 年度股东大会通知》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月四日
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附：
1、独立董事候选人简历
黄峰，男，1970 年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、北注
协专家型管理人才。曾任职于中国银行北京分行；1998 年至 2007 年任职于北京
京都会计师事务所，历任高级审计人员、项目经理、部门经理。2008 年至 2019
年任瑞华会计师事务所工作合伙人，2019 年起任中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）工作合伙人。2016 年 4 月起任公司独立董事、审计委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员。目前还任北京千方科技股份有限公司独立董事、上
海中毅达股份有限公司独立董事。
曹益堂，男，1976 年出生，硕士学历。曾任美特斯邦威集团战略发展部部
长，德邦证券有限公司直接投资部负责人，九牧王服饰有限公司战略管理中心总
监，浙江利豪家具有限公司总经理，维格娜丝独立董事，上海金石源和荟股权投
资管理合伙企业（有限合伙）合伙人，上海复星创富投资管理股份有限公司时尚
团队负责人（复星长歌时尚基金总经理），上海投中资产管理有限公司董事总经
理，2018 年起任南极电商股份有限公司董事会秘书兼副总经理。2017 年 5 月起
任公司独立董事，目前还任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、广州迪柯尼
服饰股份有限公司独立董事。
石军，男，1972 年出生，硕士学历，中欧国际商学院 EMBA。1996 年至 2004
年任中国经济技术投资担保有限公司业务经理。2004 年至 2012 年任中国投资担
保有限公司部门副总经理、总经理、中心负责人。2012 年至 2019 年任中国投融
资担保股份有限公司执行总裁、总裁。2014 年至 2019 年任中投保信裕资产管理
（北京）有限公司董事长。2015 年至 2019 年任中裕睿信（北京）资产管理有限
公司董事长，浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事、董事长。2013
年至 2020 年任中国国际金融股份有限公司董事。
华志伟，男，1975 年出生，硕士学历。1998 年至 2006 年历任光大证券有限
责任公司投资银行总部经理、战略小组成员、广东江门营业部总经理。2006 年
至 2008 年任招商银行总行企业年金管理中心市场负责人。2008 年至 2013 年任
南方基金管理有限公司养老金及机构业务部执行总监。2013 年筹建南方资本管
理有限公司，并任副总经理（主持工作）至今。
2、非独立董事候选人简历
陈锦石，男，1962 年出生，复旦大学 EMBA，香港城市大学 DBA，东南大
学兼职教授，高级工程师，第十二届、十三届全国人大代表。曾任中南控股集团
有限公司总经理、中南房地产业有限公司总经理。2009 年 6 月起任公司董事长、
总经理，2017 年 5 月起任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员。目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南城市建设
投资有限公司董事长、第七届中房协产业协作会副会长。
陈昱含，女，1985 年出生，本科学历。2010 年 8 月起任公司董事，2018 年
4 月起任公司副总经理，2019 年 5 月起任董事会战略委员会委员。目前还任中南
控股集团有限公司董事局副主席。
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辛琦，男，1976 年出生，工商管理硕士，会计师。曾任中海发展（上海）
有限公司财务总监，阳光城集团股份有限公司财务总监。2018 年 4 月起任公司
副总经理，2018 年 5 月起任公司董事，2019 年 4 月起任公司财务总监。目前还
任中南控股集团有限公司董事局副主席。
柏利忠，男，1965 年出生，复旦大学 EMBA。曾任江苏省海门市委办公室
科长、副科级秘书，海门市公安局副局长、政委，海安县公安局局长兼政委，江
苏省公安厅经侦总队副总队长、政委、副厅长，江苏省安监局副局长，智富企业
发展（集团）有限公司常务副总裁，莱仕阁（深圳）投资控股有限公司董事长。
2019 年 5 月起任公司董事。目前还任中南控股集团有限公司副总裁兼董事局主
席特别助理。
姚可，男，1974 年出生，复旦大学 EMBA。1998 年加入中南控股集团有限
公司。2009 年加入公司，2012 年起任公司商业地产平台总经理，2016 年起任公
司房地产业务平台中南置地常务副总裁。
唐晓东，男，1976 年出生，复旦大学 EMBA。2004 年加入中南控股集团有
限公司。2009 年加入公司，2017 年起任公司房地产业务平台中南置地投资副总
裁。
胡红卫，男，1967 年出生，复旦大学 EMBA。1996 年加入中南控股集团有
限公司前身南通市中南建筑工程有限公司。2009 年加入公司，2014 年起任江苏
中南建筑产业集团有限责任公司总裁，2019 年 9 月起任公司建筑业务总裁。
截止本公告披露日，陈昱含持有公司股份 14,413,997 股，辛琦持有公司股份
2,984,900 股，姚可持有公司股份 238,504 股，唐晓东持有公司股份 233,077 股，
其他董事候选人均未持有公司股份。陈昱含为公司实际控制人陈锦石女儿，唐晓
东持有公司控股股东中南控股集团有限公司 0.23%股份，胡红卫持有中南控股集
团有限公司 0.3%的股份，陈昱含、辛琦、柏利忠在中南控股集团有限公司有任
职。除此之外，有关候选人与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
所有董事候选人都符合法律法规等要求的任职资格；均未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，所有
候选人都不属于“失信被执行人”。
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