证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2020-012
上海硅产业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本和公司类型、调整董事会成员人数、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日召开第
一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本和公司类型、调整董事
会成员人数、修订并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公
司股东大会审议，具体情况如下：
一、公司注册资本和企业类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]430号）核准，公司获准首次公开发行
人民币普通股62,006.82万股，本次发行完成后，公司注册资本由186,019.18万元
变更为248,026万元，股份总数由186,019.18万股变更为248,026万股，已由普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（普华永道中
天验字（2020）第0303号）。公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”
变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。
二、调整公司董事会成员人数的相关情况
结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，并
适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司董事会同意将公司董事会成员
人数由9人调整为11人，其中非独立董事人数由6人调整为7人，独立董事人数由3
人调整为4人。
三、修订《公司章程》的相关情况
鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》
等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条
款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于2020年3月17日经中华
中华人民共和国证券监督管理委员会 人民共和国证券监督管理委员会（以下
（以下简称“中国证监会”）【】文注册， 简称“中国证监会”）同意注册，首次
首次向社会公众发行人民币普通股【】 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
万股；并经上海证券交易所【】文批准， 62,006.82万股，于2020年4月20日在上
公司股票于【】年【】月【】日在上海 海证券交易所科创板上市。
证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币248,026
元。 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为248,026万
均为普通股。 股，均为普通股。
第一百〇六条 董 事 会 由 9 名 董 事 组 第一百〇六条 董 事 会 由 11 名 董 事 组
成，其中独立董事为3人。 成，其中独立董事为4人。
董事会设董事长1人，副董事长【1-2】 董事会设董事长1人，副董事长1-2人。
人。
第一百六十七条 公司执行持续稳定 第一百六十七条 公司执行持续稳定
的股利分配政策，结合公司的可持续发 的股利分配政策，结合公司的可持续发
展，重视对投资者的合理回报，公司的 展，重视对投资者的合理回报，公司的
股利分配政策包括： 股利分配政策包括：
………… …………
（四）发放现金股利及股票股利的具体 （四）发放现金股利及股票股利的具体
条件及比例 条件及比例
………… …………
3、公司发展阶段属成长期且有重大资 3、公司发展阶段属成长期且有重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金 金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低 分红在本次利润分配中所占比例最低
应达到10%。 应达到20%。
………… …………
除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登
记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
该事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事
长及其授权人士办理工商变更登记相关事宜。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2020年6月1日
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