股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2020-050 号
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
四次会议通知于2020年5月23日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事
均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议
于2020年5月29日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2019年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护
公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
全体监事认为：本报告如实反映了 2019 年监事会的履职情况，同意通过该
报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，
恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 请 参 见 2020 年 5 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。
二、审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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经审核，监事会成员一致认为《2019 年度内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。
三、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为根据《公司法》、《中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，公司董事会结合生产经营管理的实际情况，对公司内部控
制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果
显示，公司 2019 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺
位的情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。
四、审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 1,941,109,415.25 元 ， 利 润 总 额
-234,616,799.24 元，归属于母公司所有者的净利润-299,697,319.04 元，基本
每股收益-0.69 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,525,654,111.93
元，归属于母公司所有者权益为 2,478,970,365.38 元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。
五、审议通过《关于<2020年度财务预算报告>的议案》
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为根据公司《章程》等相关规定，公司以 2019
年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2020 年市场营销计划、
生产经营计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2020 年度财务
预算报告》。该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2020 年度经营
计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经
济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大
的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 请 参 见 2020 年 5 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务预算报告》。
六、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证
券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来
发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
七、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券
业务从业资格及专业履职能力，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能
客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其作为公司 2020 年度审计机构。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》。
八、审议通过《关于公司〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。
九、审议通过《关于<监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及
事项的专项说明>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致对公司董事会编制的《董事会关于公司 2019 年度
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说明符合中国证监会、
深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力支持公司董事
会和管理层采取有效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实
维护公司及全体股东的合法权益。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《监事会对董事会关于公司2019年度保留意见审计报告专项说明的意见》。
十、审议通过《关于<监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定
意见的专项说明的意见>的议案》
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司董事会关于 2019 年度内部控制鉴证报告
出具否定意见的专项说明，公司监事会将全力支持董事会和管理层采取有效措施
解决问题并积极督促落实各项整改措施，持续关注公司内部控制效果，切实维护
公司及全体股东的合法权益。公司监事会提醒广大投资者理性、正确评估该事项
对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《监事会对董事会关于2019年度内部控制鉴证报告出具否定意见的专项说明的
意见》。
十一、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。公司董事会编制的《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 请 参 见 2020 年 5 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
十二、审议通过《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为为了更好的支持公司产业链上下游部分加盟商、
经销商、供应商拓展市场、提高销售规模。在风险可控的前提下，同意公司为符
合条件的加盟商、经销商、供应商在指定银行的授信额度内提供连带责任担保，
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担保总额度为 10,000 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司2020年为上下游公司提供融资担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联
方担保的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司及子公司 2020 年度拟向银行等金融机构
申请共计不超过人民币 184,000 万元的综合授信额度，并在必要时由公司关联方
为上述额度范围内拟申请的综合授信额度无偿提供各类担保，或向为公司申请授
信额度提供担保的第三方提供反担保。符合公司经营发展需求，不会给公司带来
重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司及子公司2020年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的公告》。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进
行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变
更。
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具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。
十五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为公司本次计提资产减值准备的程序合法、依据
充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允
地反映公司财务状况和经营成果，同意公司计提 2019 年度资产减值准备。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于计提资产减值准备的公告》。
十六、审议通过《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为截止2019年12月31日，江苏千年珠宝有限公司
2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于江苏千年珠宝有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
十七、审议通过《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况说明
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会成员一致认为截止2019年12月31日，成都蜀茂钻石有限公司
2019年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
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海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于成都蜀茂钻石有限公司2019年度业绩承诺实现情况的说明》。
十八、审议通过《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成
业绩承诺的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请参见2020年5月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于预计深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司2019年度未完成业绩承诺的提示
性说明》。
十九、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第十四次会议决议
特此公告！
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司监事会
2020 年 5 月 29 日
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