晨鸣纸业:第九届监事会第五次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-30 00:00:00
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证券代码:000488 200488      证券简称:晨鸣纸业    晨鸣 B 公告编号:2020-047

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

               第九届监事会第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、

误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次临时

会议于 2020 年 5 月 29 日召开,会议通知于 2020 年 5 月 23 日以邮件及传真方式下发

给公司监事,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

    与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

    一、审议通过了《关于调整公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议

案》

    鉴于公司《2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计

划(草案)》”)中拟授予的部分激励对象中:1 名激励对象离职、8 名激励对象因

个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据 2020 年第二次临时股东

大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外上市股份类别

股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划授予名单和授予权益数量进行了调整。

调整后,本次激励计划授予的激励对象由 120 人调整为 111 人、授予权益总数由 8,000

万股调整为 7,960 万股。

    经审核,监事会认为:本次对激励计划授予激励对象名单及权益数量的调整符合

《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划(草

案)》的相关规定,调整程序合法、合规,调整后授予的激励对象均符合《上市公司

股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》等相关法律法规所规定的激励对象条件,

其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利

益的情形。监事会同意公司对本次激励计划进行调整。

    关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。

    本议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网

站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

    二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    公司监事会对《激励计划(草案)》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核

实,获授限制性股票的 111 名激励对象均为公司 2020 年第二次临时股东大会、2020

年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外上市股份类别股东大会审议

通过的《激励计划(草案)》中确定的激励对象人员。上述 111 名激励对象符合《上

市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合

《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资

格合法、有效。同时,《激励计划(草案)》规定的授予条件均已成就。

    综上,监事会同意以 2020 年 5 月 29 日为授予日,向符合条件的 111 名激励对象

授予限制性股票共计 7,960 万股。以上事宜已经 2020 年第二次临时股东大会、2020

年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外上市股份类别股东大会审议

通过,并授权董事会办理。

    关联监事李栋先生及邱兰菊女士已回避此项议案表决。

    本议案表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所

网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

    特此公告。




                                         山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

                                               二〇二〇年五月二十九日

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