证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2020-046
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次临
时会议通知于 2020 年 5 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2020 年 5
月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次董事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的
议案》
鉴于公司《2020 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”）中拟授予的部分激励对象中：1 名激励对象离职、8 名激励对
象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2020 年第二
次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外
上市股份类别股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划授予名单和授予权益数
量进行了调整。调整后，本次激励计划授予的激励对象由 120 人调整为 111 人、授
予的权益总数由 8,000 万股调整为 7,960 万股。
董事陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生为本次限制性股票激励计划的激励
对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事就本议案进行了表决。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划（草案）》的有关规定及公
司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020
年第一次境外上市股份类别股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2020 年 A
股限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2020 年 5 月 29 日为授予
日，以 2.85 元/股的授予价格向符合条件的 111 名激励对象授予 7,960 万股限制性股
票。
董事陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生为本次限制性股票激励计划的激励
对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事就本议案进行了表决。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所
网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日
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