晨鸣纸业:第九届董事会第十次临时会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-30 00:00:00
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证券代码:000488   200488    证券简称:晨鸣纸业   晨鸣 B 公告编号:2020-046

                   山东晨鸣纸业集团股份有限公司

              第九届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次临

时会议通知于 2020 年 5 月 23 日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于 2020 年 5

月 29 日以通讯方式召开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,本次董事会的召开

符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

    一、审议通过了《关于调整公司 2020 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的

议案》

    鉴于公司《2020 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励

计划(草案)》”)中拟授予的部分激励对象中:1 名激励对象离职、8 名激励对

象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,根据公司 2020 年第二

次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020 年第一次境外

上市股份类别股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划授予名单和授予权益数

量进行了调整。调整后,本次激励计划授予的激励对象由 120 人调整为 111 人、授

予的权益总数由 8,000 万股调整为 7,960 万股。

    董事陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生为本次限制性股票激励计划的激励

对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事就本议案进行了表决。

    本议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所

网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

    二、 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划(草案)》的有关规定及公

司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会、2020

年第一次境外上市股份类别股东大会对董事会的授权,董事会认为公司 2020 年 A
股限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以 2020 年 5 月 29 日为授予

日,以 2.85 元/股的授予价格向符合条件的 111 名激励对象授予 7,960 万股限制性股

票。

    董事陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生为本次限制性股票激励计划的激励

对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事就本议案进行了表决。

    本议案表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所

网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

    特此公告。




                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                                二〇二〇年五月二十九日

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