证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2020-029
亿晶光电科技股份有限公司
关于常州亿晶光电科技有限公司
为其子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：昌吉亿晶光伏科技有限公司
本次担保金额为常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）以其
持有的昌吉亿晶光伏科技有限公司（以下简称“昌吉亿晶”）100%股权所对
应的注册资本人民币 1,000 万元，本次担保前常州亿晶不存在对其子公司昌
吉亿晶提供担保的情况。
本次担保无反担保。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“亿晶光电”）第六届董事会第
十九次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，为确保昌吉亿晶
能按《昌吉亿晶光伏科技有限公司奇台县 20 万千瓦（一期、二期）光伏项目 EPC
总承包合同》（以下简称“总承包合同”）履行合约，经常州亿晶与中国电建集
团江西省电力建设有限公司（以下简称“江西电建”）协商一致，拟将常州亿晶
持有的昌吉亿晶 100%股权，向昌吉亿晶与江西电建签署的总承包合同项下的付款
义务，提供股权质押担保，质押股权金额为 1,000 万元人民币整。有关上述总包合
同的详细内容详见公司于同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于新疆奇台
县 200MW 光伏发电项目进展暨签订重大合同的公告》（公告编号：2020-028）
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根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120
号文）及公司章程的规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：昌吉亿晶光伏科技有限公司
2、注册地点：新疆昌吉州奇台县团结路人社局办公楼
3、法定代表人：李静武
4、注册资本：1,000 万元人民币
5、经营范围：光伏电站的建设、运行管理；自发电力销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币 元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 3 月 31 日
科目
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,188,833.67 2,401,434.95
净资产 1,548,833.67 1,548,934.95
科目 2019 年度 2020 年 1-3 月份
营业收入 0.00 0.00
净利润 -457.18 101.28
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未提交股东大会审议，尚未签订股权质押担保协议，根据昌吉
亿晶的申请，主要担保内容拟为：常州亿晶将其持有的昌吉亿晶 100%股权，向昌
吉亿晶与江西电建签署的总承包合同项下的付款义务，提供股权质押担保，质押
股权金额为 1,000 万元人民币整。担保期限自双方签订的股权质押担保合同生效
之日起至昌吉亿晶付清总承包合同约定的全部款项为止。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：常州亿晶为其全资子公司提供担保的风险处于公司可控的
范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保管
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理制度》等有关规定相违背的情况。此次担保事项符合公司产业发展方向，能促
进公司新能源产业的发展和完善，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。
独立董事认为：常州亿晶为其全资子公司提供担保，有利于稳步推进公司光
伏发电项目的投资建设，有助于公司进一步拓宽新能源产业，符合公司及全体股
东的核心利益。本次担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制
和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120 号）的相关规定和本公司《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规
定，其决策程序合法、有效。我们同意常州亿晶为昌吉亿晶提供股权质押担保，
并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为公司或全资子公司对全资子公司或全资孙公司
的担保，担保总额为人民币 21.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 65.65%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 30 日
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