证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2020-022
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区香樟大道 180 号公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 253,279,992
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.7219
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王吉双主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事谢洪新因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙业香因工作原因未出席；
3、董事会秘书毛洪强出席了本次会议；公司总经理徐宏光、副总经理王耀明、
刘新、徐启文、沈国栋，财务总监王莉列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,486,652 99.6867 789,940 0.3118 3,400 0.0015
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,490,052 99.6881 789,940 0.3119 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,490,052 99.6881 789,940 0.3119 0 0.0000
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,490,052 99.6881 789,940 0.3119 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,490,052 99.6881 789,940 0.3119 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,476,052 99.6825 803,940 0.3175 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,476,052 99.6825 803,940 0.3175 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,490,052 99.6881 789,940 0.3119 0 0.0000
9、 议案名称：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,454,652 97.5398 789,940 2.4495 3,400 0.0107
10、 议案名称：关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 31,458,052 97.5504 789,940 2.4496 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 252,490,052 99.6881 789,940 0.3119 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 王吉双 251,888,867 99.4507 是
12.02 徐宏光 251,888,833 99.4507 是
12.03 郑建中 251,888,737 99.4507 是
12.04 梁冰 251,888,737 99.4507 是
12.05 谢洪新 251,888,845 99.4507 是
12.06 刘新 251,888,818 99.4507 是
13、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 李健 251,888,737 99.4507 是
13.02 白云 251,888,737 99.4507 是
13.03 周亚娜 251,888,737 99.4507 是
14、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 杨圣华 251,888,736 99.4507 是
14.02 洪刚 251,888,736 99.4507 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
6 关于公司董事、 18,16 95.7624 803,9 4.2376 0 0.0000
监事薪酬的议 7,852 40
案
7 关于公司 2019 18,16 95.7624 803,9 4.2376 0 0.0000
年年度利润分 7,852 40
配方案的议案
9 非经营性资金 18,17 95.8183 789,9 4.1637 3,400 0.0180
占用及其他关 8,452 40
联资金往来情
况专项审核报
告
10 关于 2020 年度 18,18 95.8362 789,9 4.1638 0 0.0000
预计日常关联 1,852 40
交易的议案
11 关于 2019 年度 18,18 95.8362 789,9 4.1638 0 0.0000
募集资金存放 1,852 40
与实际使用情
况的专项报告
12.01 王吉双 17,58 92.6674
0,667
12.02 徐宏光 17,58 92.6672
0,633
12.03 郑建中 17,58 92.6667
0,537
12.04 梁冰 17,58 92.6667
0,537
12.05 谢洪新 17,58 92.6672
0,645
12.06 刘新 17,58 92.6671
0,618
13.01 李健 17,58 92.6667
0,537
13.02 白云 17,58 92.6667
0,537
13.03 周亚娜 17,58 92.6667
0,537
14.01 杨圣华 17,58 92.6667
0,536
14.02 洪刚 17,58 92.6667
0,536
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案无特别决议议案；
2、本次股东大会所审议的议案 6、7、9、10、11、12、13、14 为对剔除董监高
的中小投资者单独计票；
3 本次股东大会所审议的涉及关联股东回避表决的议案 9、10 安徽省交通控股
集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：王贵宾、洪嘉玉
2、 律师见证结论意见：
设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本
次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2020 年 5 月 28 日
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