证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2020-027号
浙江富润股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年5月26日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年5月21日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会全体成员一致同意选举赵林中先生（简历附后）为第九届董事会董事长并担任公司法定代表人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会全体成员一致同意选举傅国柱、江有归（简历附后）为第九届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会
召集人：赵林中，成员：曾俭华、江有归
2、审计委员会
召集人：葛劲夫，成员：曾俭华、王 坚
3、提名委员会
召集人：李生校，成员：葛劲夫、赵林中
4、薪酬与考核委员会
召集人：曾俭华，成员：李生校、付海鹏
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任傅国柱为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任付海鹏、卢伯军为公司常务副总经理，赵海、王坚、应叶华、张玉兰为公司副总经理。（上述人员简历附后）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。
董事会同意聘任王燕（简历附后）为公司财务总监、财务负责人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任张玉兰（简历附后）为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日
附：上述人员简历
赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五?一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职，现任公司董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。
傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任公司副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。
江有归，男，1975年9月出生，工商管理硕士，中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任公司副董事长、杭州泰一指尚科技有限公司董事长。
付海鹏，男，1977年12月出生，大学文化，现任公司董事、常务副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司CEO。
卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，工程师，中共党员。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总经理等职，现任公司常务副总经理。
赵 海，男，1979年11月出生，大学本科，中共党员。现任公司副总经理，浙江富润网络科技有限公司总经理、浙江富润印染公司副总经理。
王 坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职，现任公司董事、副总经理。
应叶华，女，1950年12月出生，工程师，中共党员。历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。
王燕，女，1971年12月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任公司监事、财务部经理等职，现任公司财务总监、财务负责人。
张玉兰，女，1986年6月出生，大学本科，中共党员。曾任创新医疗管理股份有限公司证券事务代表、太原狮头水泥股份有限公司证券事务代表、证券部经理。2019年2月起就职于公司董事会办公室，现任公司副总经理、董事会秘书。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任
上市公司高级管理人员的其他情况。
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