中船防务:第九届董事会第二十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-23 00:00:00
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    证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2020-021
    
    中船海洋与防务装备股份有限公司
    
    第九届董事会第二十八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年5月22日(星期五)以通讯表决方式召开,董事会会议通知和材料于2020年5月19日(星期二)以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决,并形成决议,符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议通过如下决议:
    
    1、通过《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的预案》。
    
    同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务报告审计机构,审计费用为人民币121万元(含税)。
    
    该预案需提交公司2019年年度股东大会审议。
    
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    具 体 情 况 请 见 公 司 于2020年5月22日 上 海 证 券 交 易 所(www.sse.com.cn)发布的《中船防务关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(临2020-022)。
    
    2、通过《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》。
    
    同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内部控制审计机构,审计费用为人民币30万元(含税)。
    
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    3、通过《关于注销公司分支机构及分公司的议案》。
    
    鉴于公司分支机构中船海洋与防务装备股份有限公司顺德船厂(以下简称“顺德船厂”)和分公司中船海洋与防务装备股份有限公司南海机电分公司(以下简称“南海机电”)盈利能力较弱,相关生产业务已退出,根据公司战略发展规划等,同意注销关闭顺德船厂、南海机电。上述事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响,符合全体股东和公司利益。
    
    表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    中船海洋与防务装备股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年5月22日

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