中国国旅股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国国旅股份有
限公司独立董事制度》及《中国国旅股份有限公司章程》等有关规定，作为中国
国旅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第
一次会议相关审议事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经查阅陈国强、陈文龙、王轩、赵凤、王延光、常筑军的教育背景、任
职经历、专业能力和职业素养等相关情况，未发现上述人员有《公司法》及《公
司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒，其任职资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，具备履行相应职责的能力和条件，常筑军先生担任董事会
秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议；
2、上述高级管理人员的提名、聘任及表决程序符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，聘任合法、有效；
3、同意公司聘任陈国强为公司总经理，聘任陈文龙为公司总会计师，聘任
王轩、赵凤、王延光、常筑军为公司副总经理，聘任常筑军为公司董事会秘书。
二、关于调整独立董事薪酬的独立意见
本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业、同地区、同类型上市公司独
立董事薪酬水平，并结合公司实际情况而制定，有助于提升独立董事的勤勉职责
意识，充分调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展；该议案的审议、
表决程序符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》规定，合法、有效，不存
在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形；同意本次调整独立董事薪
酬事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
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三、关于子公司为下属公司提供担保的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司子公司为其下属企业提供担保是为了满足
下属企业生产经营需要，有利于下属企业经营业务的正常、有序开展，符合公司
的整体利益；相关被担保人为公司全资或控股孙公司，公司对其日常经营拥有绝
对控制权，且其财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行债务约定，总体风险
可控；本次担保事项相关决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定，程序合法、有效；本次担保事项不存在损害公司和全体股东利益，
尤其是中小股东利益的情形；我们同意该担保事项，并同意将该担保事项提交公
司股东大会审议。
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（本页无正文，为《中国国旅股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
张润钢
王 斌
刘 燕
年 月 日
3
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