新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
新疆百花村股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料
2020 年 5 月
新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
目 录
新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程 ............. 1
关于授权办理股份注销事宜的议案 ...................................................... 2
新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
新疆百花村股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
(2020 年 5 月 28 日)
序号 事 项
宣布公司 2020 年第一次临时股东大会正式开始
一 介绍会议出席情况
二 推选监票人及计票人
三 宣读并审议议案:
1 关于授权办理股份注销事宜的议案
四 与会人员对上述议案进行讨论
五 出席会议股东及授权代表投票表决
六 计票人宣布大会表决结果
七 宣读表决结果及现场会议决议
八 见证律师出具并宣读法律意见书
九 参会人员在会议决议、会议记录上签字
十 宣布大会圆满结束
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新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
关于授权办理股份注销事宜的议案
各位股东及股东代理人:
根据公司(甲方)于 2016 年与张孝清(乙方)所签订的《盈利预测补偿协
议》,截止 2018 年末,协议约定的盈利承诺期间已结束。
根据承诺期间累计盈利实现情况及《盈利预测补偿协议》的约定:优先以股
份补偿,补偿股份将由甲方以 1 元的价格向乙方回购并予以注销。回购注销的股
份数量为:25,252,039 股,上述股份已划转至公司账户。
公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《关于未完成业绩承诺进行补偿
注销的议案》。
现公司董事会拟授权董事长批准办理股份注销等具体工作。上述议案已经公
司第七届董事会第十三次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
新疆百花村股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
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