证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2020-039
上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十二次会议于2020年5月21日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，委托他人出席董事1名（公司独立董事刘红梅女士由于个人原因未能出席本次会议，已书面委托公司独立董事祝小兵先生行使表决权）。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，决定终止公开发行可转换公司债券事项。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司股东大会表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于出售参股子公司股权的议案》
公司拟将合法持有并正常经营的杭州华亭科技有限公司（以下简称“杭州华亭”）的133.3334万元出资额全部转让给杭州华亭用于减少杭州华亭注册资本。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司股东大会表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2020年6月10日召开2020年第二次临时股东大会，详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
2020年5月21日
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