证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2020-055
深圳市奋达科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:00
2.召开地点：深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室
3.召开方式：会议采取现场结合网络投票的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长肖奋先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东共计 62 人，代表股份共计 782,559,151 股，占
公司有表决权股份总数 2,033,394,372 股的比例为 38.4854%。其中，持股 5%以下
（不含持股 5%）的中小股东（或股东代理人）57 人（以下简称“中小投资者”），
代表公司有表决权股份数 13,475,087 股，占公司有表决权股份总数 2,033,394,372
股的比例为 0.6627%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 18
人，代表股份共计 770,720,998 股，占公司有表决权股份总数 2,033,394,372 股的比
例为 37.9032%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
共计 44 人，代表股份共计 11,838,153 股，占公司有表决权股份总数 2,033,394,372
股的比例为 0.5822%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
表决结 果： 同意 777,643,059 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.3718%；反对 4,887,092 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.6245%；弃
权 29,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0037%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 8,558,995 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 63.5172%；反对 4,887,092 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 36.2676%；弃权 29,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 0.2152%。该议案获得通过。
2.审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结 果： 同意 782,350,289 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.9733%；反对 159,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0204%；弃权
49,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0063%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 13,266,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 98.4500%；反对 159,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.1864%；弃权 49,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.3636%。该议案获得通过。
3.审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
表决结 果： 同意 782,052,789 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.9353%；反对 159,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0204%；弃权
346,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0443%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 12,968,725 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 96.2422%；反对 159,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.1864%；弃权 346,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 2.5714%。该议案获得通过。
4.审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结 果： 同意 779,583,172 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.6197%；反对 2,829,479 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.3616%；弃
权 146,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0187%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 10,499,108 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 77.9150%；反对 2,829,479 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 20.9979%；弃权 146,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 1.0872%。该议案获得通过。
5.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
表决结 果： 同意 782,352,789 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.9736%；反对 129,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权
76,500 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0098%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 13,268,725 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 98.4686%；反对 129,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.9637%；弃权 76,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.5677%。该议案获得通过。
6.审议通过《关于深圳市富诚达科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说
明的议案》
表决结 果： 同意 781,535,289 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.8692%；反对 129,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0166%；弃权
894,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1142%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 12,451,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 92.4018%；反对 129,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.9637%；弃权 894,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 6.6345%。该议案获得通过。
7.逐项审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.01 关于董事长、总经理肖奋 2020 年度的薪酬
关联股东肖奋回避表决。
表决结果：同意 55,261,567 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 96.0840%；
反对 1,822,061 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 3.1680%；弃权 430,151
股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.7479%。其中，中小投资者的表决情况
为：同意 11,222,875 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
83.2861%；反对 1,822,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 13.5217%；弃权 430,151 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 3.1922%。
7.02 关于董事、副总经理肖勇 2020 年度的薪酬
表决结 果： 同意 780,318,090 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.7136%；反对 1,822,061 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2328%；弃
权 419,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0535%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,234,026 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 83.3689%；反对 1,822,061 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 13.5217%；弃权 419,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 3.1094%。
7.03 关于董事、副总经理、董事会秘书谢玉平 2020 年度的薪酬
关联股东谢玉平回避表决。
表决结 果： 同意 777,304,504 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.7306%；反对 1,610,661 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2067%；弃
权 489,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0627%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,375,426 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 84.4182%；反对 1,610,661 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 11.9529%；弃权 489,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 3.6289%。
7.04 关于董事肖韵 2020 年度的薪酬
关联股东肖韵回避表决。
表决结 果： 同意 746,963,257 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.7820%；反对 1,212,641 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1620%；弃
权 419,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0560%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,843,446 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 87.8914%；反对 1,212,641 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 8.9991%；弃权 419,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 3.1094%。
7.05 关于独立董事周玉华 2020 年度的薪酬
表决结 果： 同意 780,325,890 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.7146%；反对 1,744,261 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2229%；弃
权 489,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0625%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,241,826 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 83.4267%；反对 1,744,261 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 12.9443%；弃权 489,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 3.6289%。
7.06 关于独立董事宁清华 2020 年度的薪酬
表决结 果： 同意 780,325,890 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.7146%；反对 1,744,261 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2229%；弃
权 489,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0625%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,241,826 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 83.4267%；反对 1,744,261 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 12.9443%；弃权 489,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 3.6289%。
7.07 关于独立董事王岩 2020 年度的薪酬
表决结 果： 同意 780,425,890 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.7274%；反对 1,744,261 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2229%；弃
权 389,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0497%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,341,826 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 84.1689%；反对 1,744,261 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 12.9443%；弃权 389,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.8868%。
7.08 关于副总经理、财务总监肖晓 2020 年度的薪酬
表决结 果： 同意 780,425,890 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.7274%；反对 1,814,261 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.2318%；弃
权 319,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0408%。其中，中小投资者
的表决情况为：同意 11,341,826 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份
总数的 84.1689%；反对 1,814,261 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 13.4638%；弃权 319,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 2.3673%。
以上议案获得通过。
8.审议通过《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及股票期权的议
案》
表决结 果： 同意 782,384,622 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.9777%；反对 55,529 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0071%；弃权
119,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0152%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 13,300,558 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 98.7048%；反对 55,529 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.4121%；弃权 119,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 0.8831%。该议案获得通过。
9.审议通过《关于公司就业绩补偿纠纷与业绩补偿义务人达成和解并签署<协
议书>的议案》
表决结 果： 同意 781,505,289 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.8653%；反对 159,862 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0204%；弃权
894,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1142%。其中，中小投资者的
表决情况为：同意 12,421,225 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 92.1792%；反对 159,862 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 1.1864%；弃权 894,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的 6.6345%。该议案获得通过。
10.审议通过《关于回购注销业绩补偿义务人应补偿股份的议案》
表决结 果： 同意 782,354,622 股， 占出 席 会议的 有效 表决 权股 份总数的
99.9739%；反对 155,529 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0199%；弃权
49,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0063%。其中，中小投资者的表
决情况为：同意 13,270,558 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 98.4822%；反对 155,529 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 1.1542%；弃权 49,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.3636%。该议案获得通过。
11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿股份回购
注销相关事宜的议案》
表决结果：表决结果：同意 781,579,622 股，占出席会议的有效表决权股份总
数的 99.8748%；反对 85,529 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.0109%；
弃权 894,000 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.1142%。其中，中小投资
者的表决情况为：同意 12,495,558 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 92.7308%；反对 85,529 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.6347%；弃权 894,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 6.6345%。该议案获得通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告，对 2019 年度出席会议情况、
对公司重大事项发表独立意见情况、保护投资者权益方面所做的工作等方面作了报
告。《独立董事述职报告》详见刊登于 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东宝城律师事务所
2.见证律师：彭素球 郭芷菁
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会
人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合我国相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2.广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司 2019 年度股东大会
法律意见书。
深圳市奋达科技股份有限公司
2020 年 5 月 22 日
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