证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-029
中国广核电力股份有限公司
2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020
年第一次H股类别股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月20日召开公司2019年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2020年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）及2020年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30开始依次召开公司2019年度股东大会、2020年第一次H股类别股东大会及2020年第一次A股类别股东大会会议。
（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼401会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司执行董事高立刚先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）年度股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决权 占有表决 占有表决权
项目 人数 代表有表决权 股份总数比 人数 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权 股份总数比
股份数量 例（%） 权股份数量 数比例 数 股份数量 例（%）
（%）
A股 3 34,285,125,000 67.893204 53 1,306,583,002 2.587364 56 35,591,708,002 70.480568
H股 1 5,058,902,810 10.017905 0 0 0.000000 1 5,058,902,810 10.017905
合计 4 39,344,027,810 77.911109 53 1,306,583,002 2.587364 57 40,650,610,812 80.498473
（二）A股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
代表有表决 占A股有表决 代表有表决 占A股有表决 代表有表决 占A股有表决
人数 权股份数量 权股份总数比 人数 权股份数量 权股份总数比 人数 权股份数量 权股份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
3 34,285,125,000 87.161910 53 1,306,583,002 3.321682 56 35,591,708,002 90.483591
（三）H股类别股东大会
出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份为5,058,972,800股，占公司H股有表决权股份总数的45.316578%。
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）年度股东大会表决结果
1. 全体股东表决结果
年度股东大会全体股东表决结果
议案 议案内容 股东性质 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
非累计投票议案表决情况
特别决议案
A股 35,590,416,402 99.996371 1,178,600 0.003311 113,000 0.000317
《有关公 其中：
1 司章程修 A股中 2,985,262,527 99.956753 1,178,600 0.039464 113,000 0.003784
订的议 小股东
案》 H股 4,709,961,338 93.102428 348,938,472 6.897513 3,000 0.000059
合计 40,300,377,740 99.138431 350,117,072 0.861284 116,000 0.000285
《授予董 A股 35,586,848,900 99.986348 4,746,102 0.013335 113,000 0.000317
事会发行 其中：
2 股份的一 A股中 2,981,695,025 99.837301 4,746,102 0.158916 113,000 0.003784
般性授权 小股东
议案》 H股 3,404,300,887 67.293265 1,654,598,923 32.706675 3,000 0.000059
合计 38,991,149,787 95.917746 1,659,345,025 4.081968 116,000 0.000285
《授予董 A股 35,591,382,402 99.999085 212,600 0.000597 113,000 0.000317
事会回购 其中：
3 股份的一 A股中 2,986,228,527 99.989098 212,600 0.007119 113,000 0.003784
般性授权 小股东
议案》 H股 5,035,543,233 99.538248 22,846,577 0.451611 513,000 0.010141
合计 40,626,925,635 99.941735 23,059,177 0.056725 626,000 0.001540
普通决议案
A股 35,591,397,402 99.999127 197,600 0.000555 113,000 0.000317
《2019 其中：
4 年度董事 A股中 2,986,243,527 99.989600 197,600 0.006616 113,000 0.003784
会报告》 小股东
H股 5,048,478,810 99.793947 1,000 0.000020 10,423,000 0.206033
合计 40,639,876,212 99.973593 198,600 0.000489 10,536,000 0.025918
5 《2019 A股 35,591,396,402 99.999125 198,600 0.000558 113,000 0.000317
年度监事 其中： 2,986,242,527 99.989567 198,600 0.006650 113,000 0.003784
会报告》 A股中
小股东
H股 5,048,478,810 99.793947 1,000 0.000020 10,423,000 0.206033
合计 40,639,875,212 99.973591 199,600 0.000491 10,536,000 0.025918
A股 35,591,396,402 99.999125 198,600 0.000558 113,000 0.000317
《2019 其中：
6 年度报 A股中 2,986,242,527 99.989567 198,600 0.006650 113,000 0.003784
告》 小股东
H股 5,044,577,810 99.716836 3,902,000 0.077131 10,423,000 0.206033
合计 40,635,974,212 99.963994 4,100,600 0.010087 10,536,000 0.025918
A股 35,591,396,402 99.999125 198,600 0.000558 113,000 0.000317
《2019 其中：
7 年度经审 A股中 2,986,242,527 99.989567 198,600 0.006650 113,000 0.003784
计的财务 小股东
报告》 H股 5,044,577,810 99.716836 3,902,000 0.077131 10,423,000 0.206033
合计 40,635,974,212 99.963994 4,100,600 0.010087 10,536,000 0.025918
A股 35,591,381,402 99.999082 213,600 0.000600 113,000 0.000317
《2019 其中：
8 年度利润 A股中 2,986,227,527 99.989064 213,600 0.007152 113,000 0.003784
分配方 小股东
案》 H股 5,044,385,910 99.713043 14,511,900 0.286859 5,000 0.000099
合计 40,635,767,312 99.963485 14,725,500 0.036225 118,000 0.000290
《2020 A股 35,591,381,402 99.999082 213,600 0.000600 113,000 0.000317
年度投资 其中：
9 计划及资 A股中 2,986,227,527 99.989064 213,600 0.007152 113,000 0.003784
本性支出 小股东
预算》 H股 5,058,899,810 99.999941 1,000 0.000020 2,000 0.000040
合计 40,650,281,212 99.999189 214,600 0.000528 115,000 0.000283
A股 35,591,396,402 99.999125 198,600 0.000558 113,000 0.000317
《聘任 其中：
10 2020年 A股中 2,986,242,527 99.989567 198,600 0.006650 113,000 0.003784
度审计机 小股东
构》 H股 5,050,225,761 99.828480 8,669,049 0.171362 8,000 0.000158
合计 40,641,622,163 99.977888 8,867,649 0.021814 121,000 0.000298
A股 35,591,368,202 99.999045 225,800 0.000634 114,000 0.000320
《变更部 其中：
11 分H股募 A股中 2,986,214,327 99.988622 225,800 0.007561 114,000 0.003817
集资金用 小股东
途》 H股 5,058,896,810 99.999881 3,000 0.000059 3,000 0.000059
合计 40,650,265,012 99.999149 228,800 0.000563 117,000 0.000288
12.00 《2020年度董事和监事薪酬》
12.01 张善明 A股 35,591,395,402 99.999122 198,600 0.000558 114,000 0.000320
其中： 2,986,241,527 99.989533 198,600 0.006650 114,000 0.003817
A股中
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,129,326 99.976676 8,855,486 0.021784 626,000 0.001540
A股 35,591,395,402 99.999122 198,600 0.000558 114,000 0.000320
其中：
12.02 杨长利 A股中 2,986,241,527 99.989533 198,600 0.006650 114,000 0.003817
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,129,326 99.976676 8,855,486 0.021784 626,000 0.001540
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.03 高立刚 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,058,389,810 99.989859 1,000 0.000020 512,000 0.010121
合计 40,649,775,212 99.997944 199,600 0.000491 636,000 0.001565
A股 35,591,395,402 99.999122 198,600 0.000558 114,000 0.000320
其中：
12.04 谭建生 A股中 2,986,241,527 99.989533 198,600 0.006650 114,000 0.003817
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,129,326 99.976676 8,855,486 0.021784 626,000 0.001540
A股 35,591,395,402 99.999122 198,600 0.000558 114,000 0.000320
其中：
12.05 施兵 A股中 2,986,241,527 99.989533 198,600 0.006650 114,000 0.003817
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,129,326 99.976676 8,855,486 0.021784 626,000 0.001540
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.06 王维 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,119,326 99.976651 8,855,486 0.021784 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.07 张勇 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,119,326 99.976651 8,855,486 0.021784 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
12.08 那希志 其中： 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
A股中
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,119,326 99.976651 8,855,486 0.021784 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.09 胡裔光 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,119,326 99.976651 8,855,486 0.021784 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.10 萧伟强 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,049,733,924 99.818757 8,656,886 0.171122 512,000 0.010121
合计 40,641,119,326 99.976651 8,855,486 0.021784 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.11 陈遂 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,058,389,810 99.989859 1,000 0.000020 512,000 0.010121
合计 40,649,775,212 99.997944 199,600 0.000491 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.12 陈荣真 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,058,389,810 99.989859 1,000 0.000020 512,000 0.010121
合计 40,649,775,212 99.997944 199,600 0.000491 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.13 杨兰和 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,058,389,810 99.989859 1,000 0.000020 512,000 0.010121
合计 40,649,775,212 99.997944 199,600 0.000491 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
其中：
12.14 朱慧 A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,058,389,810 99.989859 1,000 0.000020 512,000 0.010121
合计 40,649,775,212 99.997944 199,600 0.000491 636,000 0.001565
A股 35,591,385,402 99.999094 198,600 0.000558 124,000 0.000348
12.15 王宏新 其中：
A股中 2,986,231,527 99.989198 198,600 0.006650 124,000 0.004152
小股东
H股 5,058,389,810 99.989859 1,000 0.000020 512,000 0.010121
合计 40,649,775,212 99.997944 199,600 0.000491 636,000 0.001565
《关于捐 A股 35,591,371,402 99.999054 223,600 0.000628 113,000 0.000317
赠专项防 其中：
疫资金支 A股中 2,986,217,527 99.988729 223,600 0.007487 113,000 0.003784
13 持湖北疫 小股东
情防控工 H股 5,057,899,310 99.980164 1,000 0.000020 1,002,500 0.019817
作的议 合计 40,649,270,712 99.996703 224,600 0.000553 1,115,500 0.002744
案》
累积投票议案表决情况
议案 议案内容 股东性质 得票数 占比（%） 是否当选
序号
14.00 《关于选举第二届董事会非执行董事的议案》
A股 35,185,052,330 98.857443 是
14.01 杨长利 其中：A股中小股东 2,579,898,455 86.383784
H股 4,804,861,913 94.978340 是
A股 35,185,047,354 98.857429 是
14.02 王维 其中：A股中小股东 2,579,893,479 86.383617
H股 4,824,281,484 95.362209 是
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第1项至第3项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。
（二）A股类别股东大会表决结果
1. A股类别股东大会表决情况如下表：
A股类别股东大会股东表决结果
议案 议案内容 股东性质 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
《授予董事 A股 35,591,382,402 99.999085 212,600 0.000597 113,000 0.000317
1 会回购股份 其中：A 2,986,228,527 99.989098 212,600 0.007119 113,000 0.003784
的一般性授 股中小股
权议案》 东
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东大会的 A 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）H股类别股东大会表决结果
1. H股类别股东大会表决情况如下表：
H股类别股东大会股东表决结果
议案 议案内容 赞成 反对 弃权
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
1 《授予董事会回购股份的
一般性授权议案》 5,035,576,223 99.537523 22,886,577 0.452396 510,000 0.010081
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席本次股东会议的 H 股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事那希志先生、胡裔光先生、萧伟强先生向大会提交并宣读了独立董事 2019 年度述职报告，述职报告内容详见 2020 年 3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公司2019年度独立董事述职报告。
六、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所刘晓光律师、冯霞律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1. 公司2019年度股东大会、2020年第一次A类别股东大会、2020年第一次H类别股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2020年5月20日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
