证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-031
中国广核电力股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2020年4月30日以书面形式发出。
2. 本次会议于2020年5月20日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场及视频通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中现场出席8人，董事谭建生先生因工作原因未能出席，委托董事高立刚先生代为出席并行使表决权。
4. 本次会议先后由公司执行董事高立刚、董事长杨长利主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司第二届董事会董事长的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会选举杨长利先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。
2. 审议通过《关于调整公司股票增值权第二期激励计划（H 股）行权价格的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十七次会议决议。
中国广核电力股份有限公司董事会
2020年5月20日
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