国浩律师（南京）事务所
关于
江苏国信股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编:210036
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国浩律师（南京）事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于江苏国信股份有限公司
2019 年度股东大会的
法律意见书
致：江苏国信股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受江苏国信股份有限公司（以
下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2019 年度股东大
会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验
证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法
规、规范性文件及《江苏国信股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规
定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关
事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长浦宝英女士主持。公司已于 2020
年 4 月 25 日在巨潮资讯网站公告了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。通
知中明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括
了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大
会于 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 在南京市玄武区长江路 88 号南京
国信大酒店三楼神州厅召开。网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日
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09:15 至 15:00 期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通
知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共 9 名，代表有表决
权股份数 3,275,221,074 股，占公司股份总数的 86.6901%；参加本次股东大会网
络投票的股东共计 5 名，代表有表决权的股份数 4,185,438 股，占公司股份总数
的 0.1108%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）和网络投票的股东共 14
名，代表有表决权的股份总数 3,279,406,512 股，占公司股份总数的 86.8009%；
上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《关于召开 2019 年度股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大
会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络
投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本
次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
1、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》
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表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份的 99.9987%；
反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
2、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份的 99.9987%；
反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
3、审议并通过了《2019 年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份的 99.9987%；
反对票 33,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0010%；弃权票 10,100 股，占
出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,037,208 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9564%；反对票 33,100 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0334%；弃权票 10,100 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0102%。
4、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份的 99.9987%；
反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
5、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 3,279,335,412 股，占出席会议有表决权股份的 99.9978%；
反对票 71,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0022%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,009,308 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9282%；反对票 71,100 股，占出席会议中小投
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资者所持有表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
6、审议并通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 3,279,363,312 股，占出席会议有表决权股份的 99.9987%；
反对票 43,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0013%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,037,208 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9564%；反对票 43,200 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0436%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
7、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票 3,279,335,412 股，占出席会议有表决权股份的 99.9978%；
反对票 71,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0022%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 99,009,308 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9282%；反对票 71,100 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0718%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0%。
8、《关于为公司及董监高等相关人员购买责任险的议案》
表决结果：赞成票 3,279,335,412 股，占出席会议有表决权股份的 99.9978%；
反对票 71,100 股，占出席会议有表决权股份的 0.0022%；弃权票 0 股，占出席会
议有表决权股份的 0%。
9、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：赞成票 3,279,313,763 股，占出席会议有表决权股份的 99.9972%；
反对票 82,649 股，占出席会议有表决权股份的 0.0025%；弃权票 10,100 股，占
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出席会议有表决权股份的 0.0003%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 98,987,659 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.9064%%；反对票 82,649 股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0834%；弃权票 10,100 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0102%。
经本所律师核查，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。非
经本所同意不得用于其它任何目的。
（以下无正文）
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签署页
（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏国信股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见书》签署页）
本《法律意见书》于 2020 年 5 月 19 日出具，正本一式三份，无副本。
国浩律师（南京）事务所
负责人： 马国强 经办律师： 朱东
___________________ ___________________
黄萍萍
___________________
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