美迪西:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-19 00:00:00
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证券代码:688202           证券简称:美迪西     公告编号:2020-017


              上海美迪西生物医药股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区川大路 585 号上海美迪西生物医
药股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

普通股股东人数                                                        35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        45,456,243
普通股股东所持有表决权数量                                 45,456,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.3165
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)         73.3165


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈金章先生主持,会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,以现场结合通讯方式出席 5 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股                  45,456,243 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称:关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股                  45,456,243 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称:关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
       股东类型                  同意             反对            弃权
                                                     比例           比例
                       票数      比例(%) 票数              票数
                                                     (%)          (%)
普通股               45,456,243 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


4、 议案名称:关于公司《2019 年度独立董事述职报告》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例(%) 票数              票数
                                                   (%)             (%)
普通股               45,456,243 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


5、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例(%) 票数              票数
                                                   (%)             (%)
普通股               45,456,243 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


6、 议案名称:关于公司《2019 年年度报告》及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例(%) 票数              票数
                                                   (%)             (%)
普通股               45,456,243 100.0000       0 0.0000         0 0.0000


7、 议案名称:关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                              同意             反对              弃权
     股东类型                                      比例              比例
                       票数      比例(%) 票数              票数
                                                   (%)             (%)
普通股               45,456,243 100.0000       0 0.0000         0 0.0000
8、 议案名称:关于聘任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对             弃权
       股东类型                                     比例             比例
                        票数      比例(%) 票数             票数
                                                    (%)            (%)
普通股               45,456,243 100.0000          0 0.0000      0 0.0000


9、 议案名称:关于公司董事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对             弃权
       股东类型                                     比例             比例
                        票数      比例(%) 票数             票数
                                                    (%)            (%)
普通股               45,456,243 100.0000          0 0.0000      0 0.0000


10、     议案名称:关于公司监事薪酬方案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对             弃权
       股东类型                                     比例             比例
                        票数      比例(%) 票数             票数
                                                    (%)            (%)
普通股               45,456,243 100.0000          0 0.0000      0 0.0000


11、     议案名称:关于向银行申请授信额度的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对             弃权
       股东类型                                     比例             比例
                        票数      比例(%) 票数             票数
                                                    (%)            (%)
普通股               45,456,243 100.0000          0 0.0000      0 0.0000


12、     议案名称:关于修订公司章程的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对            弃权
       股东类型                                     比例            比例
                        票数      比例(%) 票数            票数
                                                    (%)           (%)
普通股               45,456,243 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


13、     议案名称:关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司股东大会议事
   规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对            弃权
       股东类型                                     比例            比例
                        票数      比例(%) 票数            票数
                                                    (%)           (%)
普通股               45,456,243 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


14、     议案名称:关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司董事会议事规
   则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对            弃权
       股东类型                                     比例            比例
                        票数      比例(%) 票数            票数
                                                    (%)           (%)
普通股               45,456,243 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


15、     议案名称:关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规
   则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意             反对            弃权
       股东类型                                     比例            比例
                        票数      比例(%) 票数            票数
                                                    (%)           (%)
普通股               45,456,243 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


16、     议案名称:关于修订《上海美迪西生物医药股份有限公司对外投资管理
   制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对              弃权
        股东类型                                      比例              比例
                          票数      比例(%) 票数              票数
                                                      (%)             (%)
普通股                 45,456,243 100.0000        0 0.0000            0 0.0000


17、      议案名称:关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对              弃权
        股东类型                                      比例              比例
                          票数      比例(%) 票数              票数
                                                      (%)             (%)
普通股                 45,456,243 100.0000        0 0.0000            0 0.0000


(二) 现金分红分段表决情况

                         同意              反对                    弃权
股东分段情况
                    票数     比例(%) 票数 比例(%)         票数   比例(%)
持股 5%以上普
              27,852,780 100.0000            0   0.0000           0     0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
              13,546,116 100.0000            0   0.0000           0     0.0000
通股股东
持股 1%以下普
               4,057,347 100.0000            0   0.0000           0     0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股      13,151 100.0000            0   0.0000           0     0.0000
股东
市值 50 万以
               4,044,196 100.0000            0   0.0000           0     0.0000
上普通股股东


(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                     票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
5         关于公司 2019   5,539 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          年度利润分配     ,981       0
          预案的议案
7       关于公司使用     5,539 100.000      0   0.0000      0    0.0000
        部分超募资金      ,981       0
        永久补充流动
        资金的议案
8       关于聘任公司     5,539 100.000      0   0.0000      0    0.0000
        2020 年度审计     ,981       0
        机构及内控审
        计机构的议案
9       关于公司董事     5,539 100.000      0   0.0000      0    0.0000
        薪酬方案的议      ,981       0
        案
17      关于使用自有     5,539 100.000      0   0.0000      0    0.0000
        闲置资金进行      ,981       0
        现金管理的议
        案


(四) 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 12 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
     2、议案 1-11、13-17 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
     3、议案 5、7-9、17 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达(上海)律师事务所

     律师:戴雪光、黄佳伟

2、 律师见证结论意见:

     公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。


     特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
                    2020 年 5 月 19 日

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