证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2020-036
厚普清洁能源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会在厚普清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开的公司2019年度股东大会选举产生了公司第四届董事会成员后，于2020年5月15日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会议通知。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2020年5月15日在成都市高新区康隆路555号8楼会议室以现场方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事5名，实际现场参会董事5名。
4、会议的主持人和列席人员：经全体董事同意，共同推举公司董事王季文先生担任本次会议主持人，公司监事列席了会议。
5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会同意选举王季文先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，并担任公司法定代表人。
王季文先生简历详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司第四届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
1、董事会审计委员会委员3名
召集人：郭东超
委 员：郭东超、王季文、吴越
2、董事会薪酬与考核委员会委员3名
主任委员：吴越
委 员：吴越、王季文、郭东超
3、董事会提名委员会委员3名
主任委员：吴越
委 员：吴越、王季文、郭东超
4、董事会战略委员会委员3名
主任委员：王季文
委 员：王季文、黄耀辉、钟骁
上述人员简历详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司章程》的规定，董事会同意聘任黄耀辉女士为公司总经理，聘任郭志成先生、钟骁先生、胡莞苓女士、林元华先生、王华玲女士为公司副总经理，聘任胡莞苓女士为公司董事会秘书，聘任罗碧云先生为公司财务总监，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》和独立董事的独立意见详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司章程》的规定，董事会同意聘任陈强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司章程》的规定，董事会同意聘任吴军先生为公司审计监察部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
吴军先生简历详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
（六）审议通过了《关于公司第四届董事会聘任的高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；董事兼高级管理人员黄耀辉、钟骁回避表决；本议案经无关联关系董事过半数赞成获得通过。
董事会同意由本届董事会聘任的高级管理人员的薪酬方案为：基本工资+绩效工资。
绩效工资将与每个会计年度考核期内经审计的经营业绩挂钩。每个会计年度考核期结束后，董事会及董事会薪酬与考核委员会将严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序对高级管理人员进行考核。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见》。
（七）审议通过了《关于拟收购四川省嘉绮瑞航空装备有限公司60%股权的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
董事会同意公司以自有资金及依法筹措的资金共计6,000万元人民币，向四川省嘉绮瑞航空装备有限公司增加注册资本，并受让张可所持有的四川省嘉绮瑞航空装备有限公司部分股权，合计将取得四川省嘉绮瑞航空装备有限公司60%的股权；同时授权公司董事长或其授权代表审核并签署本次收购涉及的相关文件。
（八）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交至公司股东大会审议通过，鉴于目前公司工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会，本议案将提交至最近一次股东大会审议。
根据公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修正案》及《公司章程》。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
厚普清洁能源股份有限公司 董事会
二零二零年五月十八日
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