证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2020-030
积成电子股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、 会议通知情况
《积成电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》已于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、 会议召开情况
1、现场会议召开日期和时间：2020年5月15日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7 人，代表股份136,972,883股，占公司股份总数的26.7627%，占公司有表决权股份总数的27.1722%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表12名股东），代表公司有表决权股份136,955,783股，占公司股份总数的26.7594%，占公司有表决权股份总数的27.1688%；
2、通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共1 人，代表股份17,100股，占公司股份总数的0.0033%，占公司有表决权股份总数的0.0034%；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共7人，代表公司有表决权股份44,221,235股,占公司股份总数的8.6403%，占公司有表决权股份总数的8.7724%。
五、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过《2020年度财务预算报告》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过《2019年度利润分配方案》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意44,221,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意44,221,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意44,221,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过《2019年度报告及摘要》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意44,221,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
11、审议通过《关于为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意136,972,883股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意44,221,235股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见书
北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
七、备查文件
1、积成电子股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2020年5月15日
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