恒一律师 法律意见书
山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
中国太原
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关 于
山西太钢不锈钢股份有限公司 2019 年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：山西太钢不锈钢股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派翟颖、吕
晓滨律师出席贵公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《山西太钢不锈钢股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定, 就贵公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等
有关事项出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚
实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
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完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公
告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具法律意
见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2020 年 4 月 25 日，贵公司董事会向全体股东发出《关于召开 2019 年度
股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》中列明了本次
股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、
会议审议事项、会议登记方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2020 年 5 月 15 日下午 14：30 在山西省太原
市花园国际大酒店花园厅召开，会议由公司董事长高建兵先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地
点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
1.现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 16 人，代表有表决权的
股份 3,602,032,668 股，占公司股份总数的 63.24%。通过网络投票的股东及股
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东代理人 100 人，代表股份 148,784,993 股，占公司股份总数的 2.61%。参会股
东均为 2020 年 5 月 8 日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；股东代表
出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2．公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。独立董事
王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生因工作原因未出席本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的十九
项议案进行了表决。其中，第十项、第十一项、第十二项、第十三项、第十四项、
第十六项议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决。
2．现场投票全部结束后，本次股东大会按照《公司章程》规定的程序由监
事以及本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公司
提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计了表决
结果，并当场公布了表决结果。
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总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席 占出席会 占出席会 占出席 表决
议案 占出席会
会议有 会议有 议中小股 议中小股 会议有
编码 议案名称 效表决 反对票数 议有效表 弃权票数 效表决 东有效表 反对票数 东有效表 弃权票数 效表决
同意票数 同意票数
股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总 结果
数的比 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比
例 例 例 例 例
2019 年度董事会工作 通过
1.00 报告 3,742,847,761 99.79% 3,424,000 0.09% 4,545,900 0.12% 171,394,869 95.56% 3,424,000 1.91% 4,545,900 2.53%
2019 年度监事会工作 通过
2.00 报告 3,742,837,461 99.79% 3,394,300 0.09% 4,585,900 0.12% 171,384,569 95.55% 3,394,300 1.89% 4,585,900 2.56%
关于 2019 年年度报告 通过
3.00 及其摘要的议案 3,742,891,661 99.79% 3,638,800 0.10% 4,287,200 0.11% 171,438,769 95.58% 3,638,800 2.03% 4,287,200 2.39%
关于 2019 年度财务决 通过
4.00 算的议案 3,742,761,061 99.79% 3,739,400 0.10% 4,317,200 0.12% 171,308,169 95.51% 3,739,400 2.08% 4,317,200 2.41%
关于 2019 年度利润分
通过
5.00 配及资本公积转增股 3,745,311,161 99.85% 5,178,600 0.14% 327,900 0.01% 173,858,269 96.93% 5,178,600 2.89% 327,900 0.18%
本的议案
关于 2020 年全面预算 通过
6.00 的议案 3,744,904,061 99.84% 3,591,600 0.10% 2,322,000 0.06% 173,451,169 96.70% 3,591,600 2.00% 2,322,000 1.29%
关于 2020 年固定资产 通过
7.00 投资预算的议案 3,744,919,361 99.84% 3,439,400 0.09% 2,458,900 0.07% 173,466,469 96.71% 3,439,400 1.92% 2,458,900 1.37%
关于续聘公司 2020 年
通过
8.00 度财务报告审计机构 3,742,793,961 99.79% 3,704,600 0.10% 4,319,100 0.12% 171,341,069 95.53% 3,704,600 2.07% 4,319,100 2.41%
的议案
关于续聘公司 2020 年
通过
9.00 度内部控制审计机构 3,744,875,361 99.84% 3,608,900 0.10% 2,333,400 0.06% 173,422,469 96.69% 3,608,900 2.01% 2,333,400 1.30%
的议案
关于与太钢集团签署
通过
10.00 《主要原辅料供应协 173,208,069 96.57% 3,862,800 2.15% 2,293,900 1.28% 173,208,069 96.57% 3,862,800 2.15% 2,293,900 1.28%
议》的议案
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总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席 占出席会 占出席会 占出席 表决
议案 占出席会
会议有 会议有 议中小股 议中小股 会议有
编码 议案名称 效表决 反对票数 议有效表 弃权票数 效表决 东有效表 反对票数 东有效表 弃权票数 效表决
同意票数 同意票数
股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总 结果
数的比 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比
例 例 例 例 例
关于与太钢集团签署
通过
11.00 《综合服务协议》的 173,208,069 96.57% 3,863,400 2.15% 2,293,300 1.28% 173,208,069 96.57% 3,863,400 2.15% 2,293,300 1.28%
议案
关于与太钢集团签署
通过
12.00 《土地使用权租赁协 173,208,669 96.57% 3,862,800 2.15% 2,293,300 1.28% 173,208,669 96.57% 3,862,800 2.15% 2,293,300 1.28%
议》的议案
关于与太原钢铁（集
团）国际经济贸易有
通过
13.00 限公司签署《进口业 173,208,869 96.57% 3,860,600 2.15% 2,295,300 1.28% 173,208,869 96.57% 3,860,600 2.15% 2,295,300 1.28%
务委托代理协议》的
议案
关于 2020 年与日常经 82,472,21 82,472,21 通过
14.00 营相关的关联交易的 94,599,251 52.74% 45.98% 2,293,300 1.28% 94,599,251 52.74% 45.98% 2,293,300 1.28%
议案 8 8
关于金融衍生品套期 通过
15.00 保值方案的议案 3,745,043,461 99.85% 3,470,900 0.09% 2,303,300 0.06% 173,590,569 96.78% 3,470,900 1.94% 2,303,300 1.28%
关于与太钢（天津）
融资租赁有限公司开 通过
16.00 展 15 亿元额度融资租 173,663,569 96.82% 3,426,200 1.91% 2,275,000 1.27% 173,663,569 96.82% 3,426,200 1.91% 2,275,000 1.27%
赁业务的议案
关于为太钢不锈香港
通过
17.00 有限公司提供担保的 3,744,944,661 99.84% 3,546,000 0.09% 2,327,000 0.06% 173,491,769 96.73% 3,546,000 1.98% 2,327,000 1.30%
议案
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总体表决情况 其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况
占出席 占出席 占出席会 占出席会 占出席 表决
议案 占出席会
会议有 会议有 议中小股 议中小股 会议有
编码 议案名称 效表决 反对票数 议有效表 弃权票数 效表决 东有效表 反对票数 东有效表 弃权票数 效表决
同意票数 同意票数
股份总 决股份总 股份总 决权股份 决权股份 股份总 结果
数的比 数的比例 数的比 总数的比 总数的比 数的比
例 例 例 例 例
关于注册发行公司债
18.00 券的议案（需逐项表
决）
通过
18.01 注册发行规模 3,744,634,061 99.84% 3,114,900 0.08% 3,068,700 0.08% 173,181,169 96.55% 3,114,900 1.74% 3,068,700 1.71%
通过
18.02 注册发行对象 3,744,894,361 99.84% 3,114,900 0.08% 2,808,400 0.07% 173,441,469 96.70% 3,114,900 1.74% 2,808,400 1.57%
通过
18.03 注册发行方式 3,744,894,361 99.84% 3,072,900 0.08% 2,850,400 0.08% 173,441,469 96.70% 3,072,900 1.71% 2,850,400 1.59%
通过
18.04 注册发行期限 3,744,894,361 99.84% 3,114,900 0.08% 2,808,400 0.07% 173,441,469 96.70% 3,114,900 1.74% 2,808,400 1.57%
通过
18.05 募集资金用途 3,744,895,961 99.84% 3,143,300 0.08% 2,778,400 0.07% 173,443,069 96.70% 3,143,300 1.75% 2,778,400 1.55%
通过
18.06 上市安排 3,744,879,761 99.84% 3,131,200 0.08% 2,806,700 0.07% 173,426,869 96.69% 3,131,200 1.75% 2,806,700 1.56%
通过
18.07 担保安排 3,744,826,061 99.84% 3,183,200 0.08% 2,808,400 0.07% 173,373,169 96.66% 3,183,200 1.77% 2,808,400 1.57%
18.08 债券利率及确定方式 3,744,894,061 99.84% 3,145,200 0.08% 2,778,400 0.07% 173,441,169 96.70% 3,145,200 1.75% 2,778,400 1.55% 通过
通过
18.09 决议的有效期 3,745,470,061 99.86% 2,539,200 0.07% 2,808,400 0.07% 174,017,169 97.02% 2,539,200 1.42% 2,808,400 1.57%
通过
18.10 授权事项 3,744,894,061 99.84% 3,145,200 0.08% 2,778,400 0.07% 173,441,169 96.70% 3,145,200 1.75% 2,778,400 1.55%
关于注册发行中期票 通过
19.00 据的议案 3,745,470,061 99.86% 2,569,300 0.07% 2,778,300 0.07% 174,017,169 97.02% 2,569,300 1.43% 2,778,300 1.55%
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3．经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西太钢不锈钢股份有限公
司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
翟 颖 吕 晓 滨
2020 年 5 月 15 日
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