江南高纤:2019年年度股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-05-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600527 证券简称:江南高纤 公告编号:2020-028
    
    江苏江南高纤股份有限公司
    
    2019年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年5月14日
    
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦
    
    1901会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     44
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            458,675,715
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            31.7833
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议由董事长陶冶先生主持,本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,出席7人,逐一说明未出席董事及其理由;
    
    2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;
    
    3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:2019年董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      454,295,915  99.0451  4,371,700  0.9531    8,100  0.0018
    
    
    2、议案名称:2019年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      454,296,015  99.0451  4,371,700  0.9531    8,000  0.0018
    
    
    3、议案名称:2019年度财务决算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型          同意                反对               弃权
                    票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                      (%)               (%)
        A股      454,295,915  99.0451  3,074,400  0.6702  1,305,400  0.2847
    
    
    4、议案名称:2019年度独立董事述职报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      454,088,515  98.9999  4,579,100  0.9983    8,100  0.0018
    
    
    5、议案名称:2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      457,539,615  99.7523  1,128,100  0.2459    8,000  0.0018
    
    
    6、议案名称:关于修改公司章程的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      455,556,615  99.3199  3,111,000  0.6782    8,100  0.0019
    
    
    7、议案名称:关于聘请公司2020年度财务报告及内控报告审计机构的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型           同意                反对              弃权
                      票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      454,369,315  99.0611  4,298,300  0.9371    8,100  0.0018
    
    
    8、议案名称:2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型          同意                反对               弃权
                    票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                      (%)               (%)
        A股      453,885,056  98.9555  3,485,359  0.7598  1,305,300  0.2847
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
      议案          议案名称                  同意                    反对                   弃权
      序号                               票数     比例(%)      票数       比例(%)    票数       比例
                                                                                 (%)
       5     2019年度利润分配及资本   26,312,943   95.8610      1,128,100   4.1097        8,000  0.0293
             公积金转增股本的预案
       6     关于修改公司章程的议案   24,329,943   88.6367      3,111,000  11.3337        8,100  0.0296
       7     关于聘请公司2020年度财   23,142,643   84.3112      4,298,300  15.6591        8,100  0.0297
             务报告及内控报告审计机
             构的议案
       8     2019年度董事、监事、高   22,658,384   82.5470      3,485,359  12.6975    1,305,300  4.7555
             级管理人员薪酬的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会全部议案均审议通过
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
    
    律师:许航 乔营强
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    江苏江南高纤股份有限公司
    
    2020年5月15日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示江南高纤盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面一般,主力资金有明显流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地较差,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-