香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
2019 年年度股东大会会议资料
新疆库尔勒香梨股份有限公司
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2019 年年度股东大会会议议程
网络投票时间：2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2020年5月22日 14:00
现场会议地点：公司二楼会议室
主 持 人：陈义斌
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。
四、推选计票人、监票人：
分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决
通过。
五、宣读议案:
1、关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2019 年度财务决算报告》的议案；
4、关于《2019 年度利润分配方案》的议案；
5、关于《2019 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
6、关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案；
7、关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案。
六、听取独立董事 2019 年度述职报告。
七、参会股东对上述议案进行讨论和提问。
八、参会股东对上述议案进行表决。
九、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否
对统计结果持有异议。
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十、主持人宣读股东大会决议。
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书。
十二、出席会议董事签字。
十三、主持人宣布大会结束。
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议案一：
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关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2019 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董
事会议事规则》等相关规定和要求，结合公司发展战略和年度经营目标，从切实
维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽
责地开展各项工作。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
报告期内，公司以林果种植和果品销售业务为主。2019 年度，巴州地区整体
香梨产量受自然灾害、病虫害等不利因素影响，产量较低，果品单价再次突破历
史新高。为了控制果品经营风险，公司结合巴州地区香梨整体产量及果品收购单
价实际情况，适时调整年度果品销售计划，采取订单模式开展果品销售业务。报
告期内，公司销售果品 1456.12 吨，果品销量较上年同期减少 72.73%；果品销售
收入 1553.72 万元，较上年同期减少 56.92%。
在林果业种植管理上,公司继续加强各生产基地的有效管理，加大基地技术指
导和服务力度，加强果树种植统一管理和标准化建设，控制果园生产种植成本，
努力提高果品品质，增加生产基地果园收益。报告期内，公司生产基地果园产量
较上年有所下降，为了鼓励果园承包农户持续做好果园生产管理，公司积极做好
果园种植技术指导和生产服务工作，并根据国家惠农补贴政策，积极为农户申请
落实林业贴息贷款、棉花种植补贴等款项。
公司在做好主业的同时，积极推进投资性商业房产的招商运营工作，实现资
产收益。
报告期内，公司实现营业收入 2202.94 万元，较上年同期减少 48.23%。其中：
主营业务收入 1553.72 万元，较上年同期减少 56.92%；其他业务收入为 649.22
万元，较上年同期增加 0.07%。营业利润-931.75 万元，主营业务利润 61.92 万元；
利润总额-936.37 万元，归属于上市公司股东的净利润-772.44 万元。
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二、报告期内董事会日常工作
（一）董事会及股东大会召开情况
2019 年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定和实际经营情况，
共召开会议 7 次，分别对公司定期报告、财务决算、利润分配、聘请中介机构、
资产委托经营、董事会换届、执行新会计准则及变更会计政策、关联交易等 33
个事项进行认真审议并形成决议。公司董事会全体董事均能够自觉遵守国家有关
法律法规及监管部门的相关规定，按时出席会议，审议会议议案、发表明确的意
见，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规
和规范性文件的规定。
报告期内，公司董事会组织召开股东大会 3 次，审议议案 14 项。股东大会的
召集、召开、表决程序和决议等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规
定。董事会认真执行股东大会的各项决议，切实维护股东的利益，忠实履行股东
大会赋予的职责。
（二）独立董事履职情况
公司独立董事本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行法律、法规
及公司章程赋予的职责。各位独立董事在董事会上认真审议每项议案并提出意见
和建议，对公司 2018 年度利润分配方案、会计政策变更、董事会换届选举、续聘
会计师事务所、关联交易等重大事项予以重点关注，积极审慎发表独立意见，行
使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司经营发展起到了积极作用，切
实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2019 年，公司董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会
各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥自身专业优势和职能作用，认真审
议定期报告、财务审计报告等各项议案，全力支持管理层的工作，有力维护股东
权益，在推进董事会自身建设、公司持续稳健发展战略制定、重大事项决策、提
高治理水平等工作中发挥了重大作用。
（四）内部控制情况
报告期内，公司董事会高度重视经营风险的防范，继续加强风险管理体系建
设，在果品市场竞争激烈的状况下，采取严控风险、稳健经营的战略，并要求公
司重视风险的全面管理，重点关注销售、存货、资金管理等高风险领域的内部风
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险控制，对尚未完善的方面进行分析、整改，对可能存在的风险进行评估，梳理
公司存在的优劣势，保护全体股东的合法权益，促进公司可持续发展。
报告期内，公司内部控制整体运行良好，“三会”运作规范；决策程序和议事
规则民主透明；管理层职责明确，经营管理合法合规，财务报告及相关信息真实
完整。
（五）信息披露及内幕信息管理方面
报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证
监会及上海证券交易所信息披露格式指引》等相关规定，认真编制和规范披露了
定期报告 4 份，发布临时公告 34 份，真实、准确、完整、公平、规范的披露公司
信息，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也没有应披露而未披露的信息。
在内幕信息管理方面，公司董事会严格执行内部信息保密、内幕知情人登记
等规章制度及相关法律法规的规定，依法登记和报备内幕信息知情人信息，较好
的完成了内幕信息管理工作。报告期内，未发现内幕信息泄露或内幕信息知情人
违规买卖股票的行为。
（六）投资者关系管理方面
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照中国证监会颁布的《关
于加强社会公众股东权益保护的若干规定》要求，认真对待股东和投资者的各项
咨询工作，切实做好公司社会股东权益保护工作。报告期内，公司通过投资者专
线、电子邮件、E 互动平台、投资者集体接待日等方式，就公司经营业绩、法人
治理、发展目标等方面的问题与投资者进行交流、互动，认真听取各方对公司发
展的建议和意见，切实保护中小股东合法权益。
三、2020 年董事会工作重点
2020 年，公司董事会将根据国内宏观经济形势和行业发展变化，结合公司经
营的实际情况，在完成董事会日常工作的同时，做好如下规划和部署：
（一）立足果品主业，拓展果品销售市场，实现主业做优做强
立足主业，在做好现有果品购销业务的基础上，积极拓展新疆其他特色果品、
干果的销售，丰富产品种类，降低经营风险；同时通过加大与大型商超和龙头果
品贸易商的商务合作，积极拓展销售市场，扩大销售规模，强化竞争能力，实现
果品主业的做优做强
（二）做好香梨的种植，确保核心业务稳步发展
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进一步加强基地果园标准化建设力度，做好果树种植统一管理，提高生产基
地防灾减灾能力，控制果园种植成本，努力提高果品品质及果园收益，确保核心
业务稳步发展。
（三）积极尝试多元化经营，实现业务转型升级
基于公司现有营业范围，一方面，依托公司现有生产基地资源，借助公司历
史苗木培育经验，围绕苗木、花卉及林果业进行产业延伸；另一方面，在收益可
观、风险可控的前提下，择机开展农副产品、种子饲料、机械机具等产品的贸易
销售，实现公司多元化经营及现有业务的转型升级。
（四）持续提升公司治理水平，推进公司健康稳定发展
1、根据公司战略选择，继续从公司及全体股东的利益出发，勤勉尽责，适时
制定公司未来发展战略；
2、持续提升公司治理水平，以规范召集召开股东大会和董事会会议、提升信
息披露透明度、增进与投资者沟通交流为重点，发挥公司董事会在公司治理体系
中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层等机构的合法运作
和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构；
3、严格执行相关决策程序及管理制度，进一步发挥独立董事、董事会各专门
委员会的专业优势，注重现场考察、调研，谨慎科学地做好重大决策；
4、继续加强内部控制建设，不断细化公司各项内控制度，制定合理可行的定
量、定性指标，通过严格考核使公司的管理要求落到实处，以提升营运效率。
（五）盘活低效资产，优化资源配置
在严控风险、稳健经营的前提下，围绕公司存量资产进行盘活，通过处置低
效低价值资产、配置高效高收益资产的方式，优化公司资源配置，改善公司资产
质量，为公司现有主业的做优做强提供资源保障。
（六）扎实有效开展党建工作，以党建促经营
坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展的方针，落实党建主体责任，发挥政
治核心作用，扎实有效地开展党建工作。
（七）注重安全管理，确保公司各项工作正常运行
继续贯彻落实国家、自治区及行业的有关法律、法规和指示精神，强化各项
安全生产的管理和监督，明确和落实安全生产目标责任制，认真做好公司的各项
安全生产工作，杜绝重、特大安全事故的发生，确保公司各项工作的正常进行。
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现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年五月十四日
议案二：
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关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
2019 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司监事会工作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，认真履行各项职权和义务，对公司法人治理情况、财务状
况、关联交易等事项进行监督检查，对董事、高级管理人员履行公司职务的合法、
合规进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、公司的规范运作和发展方面，
有效发挥了监事会职能作用。现将 2019 年度监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开8次会议，审议议案19项，具体情况如下：
决议
会议届次 召开时间 决议事项
情况
第六届监事会 审议通过
2019 年 1 月 25 日 关于补选第六届监事会监事的议案。
第十五次会议 议案
第六届监事会 审议通过
2019 年 2 月 21 日 关于选举监事会主席的议案。
第十六次会议 议案
1、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2018 年度财务决算报告》的议案；
3、关于《2018 年年度报告》及《年度报告摘要》
第六届监事会 审议通过 的议案；
2019 年 4 月 18 日
第十七次会议 全部议案 4、关于《2018 年度利润分配方案》的议案；
5、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案；
6、关于《2018 年度内部控制审计报告》的议案；
7、关于《2019 年第一季度报告》的议案；
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8、关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案；
9、关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议
案；
10、关于换届选举第七届监事会监事的议案。
第七届监事会 审议通过
2019 年 6 月 14 日 关于选举监事会主席的议案。
第一次会议 议案
1、关于执行新金融工具会计准则并变更相关会
第七届监事会 审议通过 计政策的议案；
2019 年 8 月 12 日
第二次会议 全部议案 2、关于《2019 年半年度报告全文》及《报告摘
要》的议案。
第七届监事会 审议通过
2019 年 10 月 22 日 关于<2019 年第三季度报告>的议案。
第三次会议 议案
第七届监事会 审议通过 1、关于购买办公楼暨关联交易的议案；
2019 年 12 月 2 日
第四次会议 全部议案 2、关于处置资产暨关联交易的议案。
第七届监事会 审议通过
2019 年 12 月 31 日 关于执行新会计准则及变更会计政策的议案。
第五次会议 议案
二、监事会对公司报告期内有关事项的监督检查情况
（一）依法运作情况
报告期内，公司共召开7次董事会会议，3次股东大会，审议议案共计47项。
公司监事会成员列席董事会和审计委员会，出席股东大会。通过实地查看、审阅
会议资料和会上沟通交流等方式，及时了解和掌握公司生产经营及管理投资等各
方面的情况，并根据有关法律、法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、
决策程序、董事会对股东大会决议的执行,以及对公司董事、高级管理人员执行公
司职务的情况进行了有效监督。
公司监事会认为：公司严格遵守国家法律、法规及《公司章程》，依法运作。
公司董事会、股东大会决策程序和形成的决议合法有效，决议事项符合公司管理
和发展的需要，未发现内幕交易和损害股东权益的情形；公司董事、高级管理人
员在履行职责及执行股东大会决议时，能严格遵守法律、法规及《公司章程》的
相关规定，恪尽职守、忠实勤勉，积极参加会议，听取与会人员的汇报，并提出
意见和建议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法
规、《公司章程》或损害全体股东及公司利益的行为。公司独立董事能够严格遵
守《上市公司独立董事履职指引》的相关规定，独立判断，并对公司利润分配方
案、内部控制评价报告、会计师事务所的聘用及关联交易等事项发表独立意见。
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（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司的财务状况和经营成果等进行了监督和检
查，对董事会审议通过的定期报告、财务决算报告等事项进行了认真的审查，对
外部审计机构的聘用进行监督。
公司监事会认为：公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等相关要求，
建立了适用于本公司的财务管理制度。公司的财务制度健全、管理规范、财务运
作正常，定期报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规
定进行编制，财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，
利润分配方案符合公司实际，没有发现违反法律法规的现象，亦未发现与注册会
计师签署的审计报告有不符合的地方。
（三）公司内部控制、风险控制情况
报告期内，公司监事会根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控
制规范》、《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》
等规范性文件的相关规定，对公司2019年度内部控制评价报告进行核查。
公司监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合
公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和
发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织
机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。公司《2019
年度内部控制评价报告》是客观、真实的。报告期内，未发现有违反相关法律、
法规和公司内部控制制度的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对2019年度公司发生的关联交易行为进行了核查。
公司监事会认为：公司关联交易事项的交易价格以资产评估结果为依据确定，
资产评估机构具有证券、期货业务资格，与公司、交易对方不存在现时及可预期
的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行的评估符合客观、公正、独立的原则
及要求；交易都遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他中小股
东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，关联交
易的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）信息披露和内幕信息知情人管理情况
报告期内，监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理工作情况进行了核
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查监督。
公司监事会认为：公司信息披露严格遵循了公司《信息披露管理办法》、《内
幕信息知情人管理制度》及《重大信息内部报告制度》，重大信息内部报告、内幕
信息知情人保密登记工作真实、完整，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买
卖公司股票的情况，亦不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管
措施及行政处罚的情况。
公司定期报告和临时报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的相
关规定，报告内容客观、真实的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏；报告编制期间，未发现有泄密及其他违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的情况；信息披露真实、准确、完整，未出现应披
露而未披露事项。
（六）关联方资金占用、对外担保核查情况
监事会对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行
了认真的审查。
监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
亦未发生违规对外担保及涉及担保诉讼情形。
三、2020 年度监事会工作计划
2020 年，公司监事会将继续关注公司法人治理、财务状况及生产经营情况，
严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定，忠实、勤勉地履行监督检查
职责，促进公司的规范运作和持续、健康发展，维护公司股东尤其是中小股东的
利益。
现提请各位股东、股东代表审议。
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议案三：
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关于《2019 年度财务决算报告》的议案
各位股东、股东代表：
公司 2019 年财务报表（包括公司 2019 年 12 月 31 日公司的资产负债表、2019
年度公司的利润表、2019 年度公司的现金流量表、2019 年度公司的所有者权益变
动表及相关报表附注）已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中
国注册会计师张磊、李晓斐签字，出具了中兴财光华审会字（2020）第 211002
号，审计报告意见类型为：标准无保留意见。
2019 年，公司实现营业收入 2,202.94 万元,较上年同期数 4,255.56 万元减
少 48.23%，其中：主营业务收入为 1,553.72 万元,较上年同期数 3,606.78 万元
减少 56.92%；其他业务收入为 649.21 万元，较上年同期数 648.78 万元增加 0.07%；
实现营业利润-931.75 万元,较上年同期数 472.10 万元减少 297.36%；实现归属于
上市公司股东的净利润为-772.44 万元,较上年同期数 452.78 万元相比净利润减
少 1,225.22 万元。2019 年财务执行情况如下：
一、公司主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度
主要会计数据 本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 293,131,961.84 299,455,444.68 -2.11
归属于上市公司股东的净资产 274,065,650.25 281,790,060.51 -2.74
期末总股本 147,706,873.00 147,706,873.00 0
上年初至上年报告期
主要会计数据及财务指标 年初至报告期末 比上年同期增减（%）
末
营业收入 22,029,368.39 42,555,553.09 -48.23
归属于上市公司股东的净利润 -7,724,410.26 4,527,788.24 -270.60
归属于上市公司股东的扣除非 -9,471,328.06 -11,640,439.88
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -4,285,563.28 14,746,858.80 -129.06
加权平均净资产收益率（%） -2.78 1.62 -4.40
基本每股收益（元/股） -0.052 0.031 -267.74
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稀释每股收益（元/股） -0.052 0.031 -267.74
二、公司资产、负债及所有者权益构成分析
本报告期资产总额 29,313.20 万元,流动资产 14,654.77 万元,占资产总额的
49.99%，投资性房地产 2,819.67 万元,占资产总额的 9.62%，固定资产 2,767.15
万元,占资产总额的 9.44%，生物资产 5,289.11 万元,占资产总额的 18.04%,无形
资产 3,088.63 万元,占资产总额的 10.54%。
本报告期负债总额 1,906.63 万元,其中流动负债 804.30 万元,占负债总额的
42.18%，非流动负债 1,102.33 万元,占负债总额的 57.82%。
本报告期股本净额 14,770.69 万元,资本公积 22,398.22 万元,盈余公积
3,419.25 万元,未分配利润-13,181.59 万元,股东权益合计 27,406.57 万元。
三、营业收入、营业成本情况分析
单位:元
收入比上 成本比上 毛利率比
毛利率
项目 收入 成本 年 增 减 年 增 减 上年增减
（%）
（%） （%） （%）
主营业务 15,537,236.35 14,918,032.22 3.99 -56.92 -56.73 -0.43
其他业务 6,492,132.04 7,415,349.92 -14.22 0.07 13.97 -13.93
合计 22,029,368.39 22,333,382.14 -1.38 -48.23 -45.51 -5.08
本报告期，公司实现主营业务收入为 1,553.72 万元，较上年同期 3,606.78
万元减少 56.92%，主要系本期果品销售量较上年同期减少所致；主营业务成本
1,491.80 万元，较上年同期 3,447.62 万元减少 56.73%，主要系果品销售量较上
年同期减少所致；毛利率较上年同期减少 0.43%，主要系本期果品收购成本增加
所致。
本报告期，实现其他业务收入 649.21 万元，较上年同期 648.78 万元增加
0.07%，主要系本期增加投资性房地产的租金收入所致，其他业务成本 741.53 万
元，较上年同期 650.64 万元增加 13.97%，主要系本期增加投资性房地产的折旧
所致。
四、费用变动分析
1、本报告期销售费用 157.74 万元，较上年同期 156.67 万元增加 0.68%，主
要系本期销售人员较上年同期增加致职工薪酬增加所致。
2、本报告期管理费用为 822.83 万元，较上年 1,006.98 万元减少 18.29%，
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主要系本期管理人员减少致职工薪酬减少，以及审计评估费、律师代理及诉讼费
用、无形资产摊销较上年同期减少所致。
3、本报告期财务费用-408.11 万元，较上年-105.36 万元减少 2.87 倍，主要
系本期应收债权的利息增加所致。
五、利润情况分析
本报告期公司实现归属上市公司股东的净利润为-772.44 万元，较上年同期
452.78 万元相比增加亏损 1,225.22 万元, 主要系本期果品销售量减少、收购成
本增加致销售毛利低于上年同期，以及本期资产处置的减少致资产处置收益及投
资收益减少所致。
报告期公司实现主营业务利润为 61.92 万元,营业利润为-931.75 万元，利润
总额为-936.37 万元，净利润为-772.44 万元。
六、现金流量构成情况分析
本报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-428.56 万元，较上年同期
数 1,474.69 万元减少 1.29 倍，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
所致；公司投资活动产生的现金流量净额为 19.12 万元，较上年同期 3,739.57
万元减少 99.49%，主要系本期投资购买银行理财产品及处置资产减少所致；本报
告期现金流量净增加额-409.43 万元，较上年同期 5,214.26 万元减少 1.08 倍。
本报告期内,经营活动产生的现金流入量为 2,521.03 万元,主要系销售商品、
提供劳务以及其他经营活动所收到的现金；经营活动产生的现金流出量为
2,949.59 万元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金，支付工资及各项税费，
支付的其他与经营活动有关的现金。
本报告期内,投资活动产生的现金流入量 200 万元,主要系收回的股权处置款
项；投资活动产生的现金流出量为 180.88 万元，主要系支付的购置固定资产款项。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年五月十四日
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香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
2019 年年度股东大会会议资料
议案四：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于《2019 年度利润分配方案》的议案
各位股东、股东代表：
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归
属于上市公司股东的净利润为-772.44 万元，截至 2019 年 12 月 31 日公司累计未
分配利润为-13,181.59 万元。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定, 2019
年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年五月十四日
议案五：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于《2019 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
各位股东、股东代表：
公司《2019 年年度报告全文》及《年度报告摘要》已于 2020 年 4 月 18 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露，详细内容敬请登陆
上海证券交易所网站查询。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年五月十四日
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香梨股份
XINJIANG KORLA PEAR CO.,LTD
2019 年年度股东大会会议资料
议案六：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟聘请中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期为一年，财务审计年
费三十五万元。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年五月十四日
议案七：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案
各位股东、股东代表：
根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《关于做好 2012 年上市公司
建立健全内部控制规范体系工作的通知》等规范性文件要求，公司拟聘请中兴财
光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘期为
一年，内控审计年费十万元。
现提请各位股东、股东代表审议。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○二○年五月十四日
16
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