证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2020-043
韵达控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于
2020 年 5 月 8 日发出书面临时通知，会议于 2020 年 5 月 11 日在上海市以通讯
表决的方式进行。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长聂
腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及
《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整第三期限
制性股票激励计划相关事项的议案》，关联董事赖世强、杨周龙、符勤已回避
表决。
鉴于 8 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的限制性股票；2 名
激励对象离职，不再符合激励对象条件；1 名激励对象因违反公司内部管理规章
制度的规定，不再符合激励对象条件；1 名激励对象在激励对象名单公示期内，
经监事会核查，不符合《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草
案）》中激励对象的范围。根据《韵达控股股份有限公司第三期限制性股票激励
计划（草案）》的规定以及 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司对第三期
限制性股票激励计划激励对象及授予数量进行调整，首次授予激励对象人数由
362 人调整为 350 人，首次授予限制性股票数量由 403.3000 万股调整为 390.3800
万股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首
次授予第三期股权激励计划限制性股票的议案》，关联董事赖世强、杨周龙、
符勤已回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《韵达控股股份有限公司第三期限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的
相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定
2020 年 5 月 11 日为本次股权激励计划的首次授予日，向符合条件的 350 名激励
对象授予 390.3800 万股限制性股票，授予价格为 15.63 元/股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
三、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
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