荣盛发展:关于召开2019年年度股东大会的再次补充通知

来源:巨灵信息 2020-05-11 00:00:00
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 证券代码:002146     证券简称:荣盛发展   公告编号:临 2020-050 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

        关于召开 2019 年年度股东大会的再次补充通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会
的通知》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2019 年年度股东
大会的补充通知》已分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 23 日刊
登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2020 年 5 月 10 日,公司
董事会接到公司控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于提议再
次增加荣盛房地产发展股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案
的函》,经审核,公司董事会同意将《关于公司所属企业荣万家生活服
务股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境
外上市有关问题的通知>的议案》、《关于公司所属企业荣万家生活服
务股份有限公司境外上市方案的议案》、《关于公司维持独立上市地位
承诺的议案》、《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理荣万家生活服务股
份有限公司境外上市相关事宜的议案》、《关于公司持有的荣万家生活
服务股份有限公司股份申请“全流通”的议案》作为临时提案提交公
司 2019 年年度股东大会审议。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现将本次股东大会
具体情况补充通知如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)本次年度股东大会的召开时间:
    现场会议时间:2020 年 5 月 22 日(周五)下午 3:00;
    网络投票时间:2020 年 5 月 22 日;
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 5 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
    (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    (三)召集人:公司董事会。
    (四)股权登记日:2020 年 5 月 12 日。
    (五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
    (七)本次股东大会出席对象
    1.截至 2020 年 5 月 12 日下午交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能
出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股
东)或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    (八)提示公告:公司将于 2020 年 5 月 13 日就本次年度股东大
会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次年度股东大会并行使
表决权。
    二、会议审议事项
    (一)提交本次股东大会表决的提案名称:
    1.《公司 2019 年度董事会工作报告》;
    2.《公司 2019 年度监事会工作报告》;
    3.《公司 2019 年年度报告全文及摘要》;
    4.《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》;
    5.《公司 2019 年度财务决算报告》;
    6.《公司 2019 年度利润分配方案》;
    7.《公司 2020 年度财务预算报告》;
    8.《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》;
    9.《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关事宜提供担保
的议案》;
    10.《关于为荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司融资提供
担保的议案》;
    11. 《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市
符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>
的议案》;
    12. 《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市
方案的议案》;
    13. 《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》;
    14. 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》;
    15. 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理荣万
家生活服务股份有限公司境外上市相关事宜的议案》;
    16. 《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司股份申请
“全流通”的议案》。
    本次股东大会还将听取公司独立董事戴琼、黄育华、齐凌峰所作
的独立董事 2019 年度述职报告。
    (二)上述议案的具体内容详见 2020 年 4 月 8 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
     司第六届董事会第三十次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限
     公司第六届监事会第八会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公
     司 2019 年年度报告全文及摘要》、《荣盛房地产发展股份有限关于拟
     续聘 2020 年度审计机构的公告》,2020 年 4 月 23 日在《中国证券报》、
     《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
     (http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
     司第六届董事会第三十一次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有
     限公司关于为下属公司融资提供担保的公告》,2020 年 5 月 11 日在
     《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
     讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有
     限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股
     份有限公司关于分拆所属企业到境外上市的公告》。
              (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉
     及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独
     计票,并及时公开披露。
              三、提案编码
                                                                              备注
   提案编码                                提案名称                       该列打勾的栏
                                                                            目可以投票

     100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                            √

非累积投票提案

     1.00        《公司 2019 年度董事会工作报告》                              √

     2.00        《公司 2019 年度监事会工作报告》                              √

     3.00        《公司 2019 年年度报告全文及摘要》                            √

     4.00        《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》                  √

     5.00        《公司 2019 年度财务决算报告》                                √

     6.00        《公司 2019 年度利润分配方案》                                √

     7.00        《公司 2020 年度财务预算报告》                                √

     8.00        《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》        √
             《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关事宜提供担保的议
9.00                                                                        √
             案》
             《关于为荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司融资提供担保的议
10.00        案》                                                           √

             《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市符合<关
11.00                                                                       √
             于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
             《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公司境外上市方案的
12.00                                                                       √
             议案》

13.00        《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》                         √

14.00        《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》                     √
             《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理荣万家生活
15.00        服务股份有限公司境外上市相关事宜的议案》                       √

             《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司股份申请“全流通”
16.00        的议案》                                                       √

        四、本次股东大会现场会议的登记办法
        1.登记时间:2020 年 5 月 14 日—5 月 15 日上午 9 点—12 点,
 下午 1 点—5 点。
        2.登记办法:
        (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
 登记手续;
        (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
        (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
 账户卡及持股凭证等办理登记手续;
        (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
 在 2020 年 5 月 15 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登
 记。
        3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
 发展大厦十楼董事会办公室;
        联系电话:0316-5909688;
        传     真:0316-5908567;
    邮政编码:065001;
    联系人:张星星、董瑶。
    4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1.投票代码:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月
22日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   (三)通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日上午9:15至
下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
   1.公司第六届董事会第三十、三十一、三十三次会议决议;
   2.公司第六届监事会第八次会议决议;
   3.深交所要求的其他文件。
   特此通知。




                                 荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                        二○二〇年五月十日
           附件:
                                   股东大会授权委托书
               兹委托              先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
           限公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
               表决指示:
                                                               备注       同意   反对   弃权
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  100       总议案:除累积投票外的所有提案                      √
非累积投
票提案
  1.00      《公司 2019 年度董事会工作报告》                    √

  2.00      《公司 2019 年度监事会工作报告》                    √

  3.00      《公司 2019 年年度报告全文及摘要》                  √

  4.00      《公司经审计的 2019 年度财务报告及审计报告》        √

  5.00      《公司 2019 年度财务决算报告》                      √

  6.00      《公司 2019 年度利润分配方案》                      √

  7.00      《公司 2020 年度财务预算报告》                      √

            《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机        √
  8.00
            构的议案》
            《关于为成都天赫房地产开发有限公司融资相关          √
  9.00
            事宜提供担保的议案》
            《关于为荣盛兴城(唐山)园区建设发展有限公司        √
 10.00
            融资提供担保的议案》
            《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公          √
 11.00      司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业
            到境外上市有关问题的通知>的议案》
            《关于公司所属企业荣万家生活服务股份有限公          √
 12.00
            司境外上市方案的议案》
 13.00      《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》              √

 14.00      《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》          √

            《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全          √
 15.00
            权办理荣万家生活服务股份有限公司境外上市相
          关事宜的议案》
          《关于公司持有的荣万家生活服务股份有限公司                  √
16.00
          股份申请“全流通”的议案》
            (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票
        人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按

        弃权处理。)

              如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表
        决:是           否。
              本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
              委托人姓名:                                   委托人身份证:
              委托人股东账号:                               委托人持股数:
              受托人姓名:                                   受托人身份证:
                                                    委托日期:二〇二〇年                 月       日
                         回        执


   截至 2020 年 5 月 12 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票       股,拟参加公司 2019 年年度股东大会。
   出席人姓名:
   股东账户:                      股东名称:(签章)
   注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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