证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2020-029
五矿稀土股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 6 日在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关
于 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。为保护投
资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2019 年年
度股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2019 年年度股东大会
2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）14:50。
网络投票时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 09:30～11:30，13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日 09:15～15:00
期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2020 年 5 月 8 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
-1-
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（8）、（9）、
（10）项时，关联股东需回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室
二、会议审议事项
1、提案
（1）《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
（5）《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（6）《关于清算关闭所属分离企业的议案》
（7）《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
（8）《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》
（9）《关于签订<金融服务协议>的议案》
（10）《关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案》
（11）《关于补选非独立董事的议案》
由于第（11）项提案只涉及补选一名非独立董事，因此采取非累计投票制
方式。
以上提案的具体内容于 2020 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露，详见《五矿
稀土股份有限公司 2019 年年度股东大会资料》（增加提案版）。
2、其他内容
听取公司三位独立董事 2019 年度述职报告。
三、提案编码
备注
提案 （该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票）
100 总议案 √
1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
-2-
2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √
6.00 关于清算关闭所属分离企业的议案 √
7.00 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
8.00 关于预计 2020 年日常关联交易的议案 √
9.00 关于签订《金融服务协议》的议案 √
10.00 关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案 √
11.00 关于补选非独立董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
2020 年 5 月 11 日 8:30～11:30，13:00～17:00
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
4、会议联系方式
联系人：舒艺、李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
-3-
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1、第八届董事会第二次会议决议；
2、第八届董事会第四次（临时）会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
五矿稀土股份有限公司董事会
二○二○年五月八日
-4-
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀
投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 09:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开当日）09：15，结束时间为 2020 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
-5-
附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有
限公司 2019 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注（该
提案 列打勾栏 同 反 弃
提案名称
编码 目可以投 意 对 权
票）
100 总议案 √
1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 √
关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
5.00 √
股本的预案
6.00 关于清算关闭所属分离企业的议案 √
7.00 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
8.00 关于预计 2020 年日常关联交易的议案 √
9.00 关于签订《金融服务协议》的议案 √
10.00 关于预计 2020 年金融服务关联交易的议案 √
11.00 关于补选非独立董事的议案 √
填写说明：
1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，
否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
3、本次股东大会审议提案 8.00、9.00、10.00 时，关联股东中国五矿股份有限公司、
五矿稀土集团有限公司需回避表决；
4、由于提案 11.00 只涉及补选一名非独立董事，因此采取非累计投票制方式。
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