股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 00 5 4 1（B 股）
公告编号：2020-020
佛山电器照明股份有限公司
2019 年度 股 东大 会 决议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议增加临时提案的情况
本公司于 2020 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年度股东
大会的通知》。2020 年 4 月 26 日，本公司收到公司第一大股东广东省
电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）提交的《关于增
加佛山电器照明股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，电
子集团提请将《关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案》作为临
时提案提交公司 2019 年度股东大会进行审议。详情请见公司于 2020
年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网上的《关于 2019 年度股东大会增加临时议案的公告》及《关于
召开 2019 年度股东大会的补充通知的公告》。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
1
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2020 年 5 月 7 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 7 日上午 9：15 至当日下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼
五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：经公司半数以上董事推举，本次会议由董事戚思胤先
生主持
6、出席或列席情况：公司 5 名董事、4 名监事、5 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 40 人，代表股份 534,762,785
股，占公司有表决权总股份的 38.22 %。其中出席现场会议的股东及
股东代理人 19 人，代表股份 372,889,498 股，占公司有表决权总股
份的 26.65 %；通过网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表股份
2
161,873,287 股，占公司有表决权总股份的 11.57 %。
2、A 股股东出席情况
出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 27 人 ， 代 表 股 份
488,382,120 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 45.33 %。其中出
席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 338,482,521 股，占
公司 A 股股东有表决权股份的 31.42 %；通过网络投票的股东及股东
代理人 15 人，代表股份 149,899,599 股，占公司 A 股股东有表决权
股份的 13.91 %。
3、B 股股东出席情况
出 席 会 议 的 B 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 13 人 ， 代 表 股 份
46,380,665 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 14.40 %。其中出席
现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份 34,406,977 股，占公
司 B 股股东有表决权股份的 10.68 %；通过网络投票的股东及股东代
理人 6 人，代表股份 11,973,688 股，占公司 B 股股东有表决权股份
的 3.72 %。
4、中小股东出席情况
出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级
管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以
上股份股东形成一致行动人的股东）共 25 人，代表股份 11,959,646
股，占公司有表决权总股份的 0.85 %。
四、议案审议及表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下
议案：
3
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 534,638,416 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 8,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况
同意 534,632,016 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 31,769 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,267,840 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 15,280 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
4
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
3、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
（1）总的表决情况
同意 534,638,416 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；
反对 8,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
（1）总的表决情况
同意 534,638,416 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
5
反对 8,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000 股，
占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
（1）总的表决情况
同意 534,744,296 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；
反对 18,489 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,380,120 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100 %；
反对 2,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占
出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 11,941,157 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.85 %；
反对 18,489 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.15%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
6
6、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
参加本次股东大会的公司股东香港华晟控股有限公司、广东省电
子信息产业集团有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、深圳市广
晟投资发展有限公司、广晟投资发展有限公司、佑昌灯光器材有限公
司及庄坚毅先生根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及
《公司章程》的相关规定，依法回避了对本议案的表决，上述股东所
代表的股份数 522,341,447 股未计入有表决权股份总数。
（1）总的表决情况
同意 12,253,379 股，占出席会议所有股东所持表决权 98.65 %；
反对 68,959 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.55%；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.80 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 3,318,554 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 96.85 %；
反对 8,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.26 %；弃权
99,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 2.89 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 8,934,825 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.33 %；
反对 60,079 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.67 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 11,791,687 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.59 %；
反对 68,959 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.58 %；弃权
99,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.83 %。
7
7、审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》
（1）总的表决情况
同意 534,211,164 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.90 %；
反对 25,369 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 526,252
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.10 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；
反对 8,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 45,936,924 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.04 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 427,252
股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.92 %。
（4）中小股东表决情况
同意 11,408,025 股，占出席会议中小股东所持表决权 95.39 %；
反对 25,369 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.21 %；弃权
526,252 股，占出席会议中小股东所持表决权 4.40 %。
8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
（1）总的表决情况
同意 534,645,296 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 18,489 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
8
同意 488,281,120 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 2,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
9、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》
（1）总的表决情况
同意 534,645,296 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.98 %；
反对 18,489 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,281,120 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 2,000 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %；弃权 99,000
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,364,176 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.96 %；
反对 16,489 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.04 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 11,842,157 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.02 %；
反对 18,489 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.15 %；弃权
9
99,000 股，占出席会议中小股东所持表决权 0.83 %。
10、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
（1）总的表决情况
同意 534,588,926 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97 %；
反对 173,859 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.03 %；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。
（2）A 股股东表决情况
同意 488,274,240 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
反对 107,880 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %；弃权 0
股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0 %。
（3）B 股股东表决情况：
同意 46,314,686 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.86 %；
反对 65,979 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0.14 %；弃权 0 股，
占出席会议 B 股股东所持表决权 0 %。
（4）中小股东表决情况
同意 11,785,787 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.55 %；
反对 173,859 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.45 %；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持表决权 0 %。
11、审议通过《关于选举吴圣辉、雷自合为公司董事的议案》
此议案采用累积投票方式选举吴圣辉先生、雷自合先生为公司董
事会董事，具体表决情况如下：
（1）选举吴圣辉先生为公司董事
表决结果：同意 605,087,157 股，占出席会议股东所持表决权
10
113.15 %。其中，A 股股东同意 558,772,220 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 114.41 %；B 股股东同意 46,314,937 股，占出席会议 B
股股东所持表决权 99.86 %。
中小股东表决结果：同意 10,587,881 股，占出席会议中小股东所
持表决权 91.71 %。
该子议案审议通过。
（2）选举雷自合先生为公司董事
表决结果：同意 450,260,122 股，占出席会议股东所持表决权
84.20 %。其中，A 股股东同意 403,945,185 股，占出席会议 A 股股东
所持表决权 82.71 %；B 股股东同意 46,314,937 股，占出席会议 B 股
股东所持表决权 99.86 %。
中小股东表决结果：同意 10,587,881 股，占出席会议中小股东所
持表决权 91.71 %。
该子议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东金桥百信（佛山）律师事务所
2、律师姓名：戴勤、段兰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开
程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决
程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
11
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东金桥百信（佛山）律师事务所出具的法律意见书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 7 日
12
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