证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-029
北京东方中科集成科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会
上没有新提议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间
（1）本次股东大会的现场会议召开时间为：2020 年 5 月 7 日
14:00；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 7
日 9:15 至 2020 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间
2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 14
层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长王戈先生
6、股权登记日：2020 年 4 月 28 日
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计 6 人，
合计持有股份 96,425,053 股，占公司股份总数 157,538,236 股的
61.2074%。参加本次会议的中小投资者 3 名，代表有表决权的股份
10,900 股，占公司股份总数 157,538,236 股的 0.0069%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 2
人，代表股份 58,844,153 股，占上市公司股份总数的 37.3523%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股
东共 4 人，代表股份 37,580,900 股，占公司股份总数的 23.8551%；
公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会
议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1、审议通过《关于<公司 2019 年年度董事会工作报告>的议案》
详情请参考公司于2020年4月11日披露的《2019年年度董事会工
作报告》：《2019年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2019 年年度监事会工作报告>的议案》
详情请参考公司于 2020 年 4 月 11 日披露的《公司 2019 年年度
监事会工作报告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
详情请参考公司于 2020 年 4 月 11 日披露的公司《2019 年年度
报告》及其摘要。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2019 年财务决算报告>的议案》
详情请参考致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2019
年审计报告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于<公司 2019 年年度利润分配预案>的议案》
以截止 2020 年 4 月 11 日公司总股本 157,538,236 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金 0.5 元人民币（含税）。如遇股权激励回
购注销股本变化可按回购股权部分调整分红股本基数。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于<董事会关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
详情请参考公司于 2020 年 4 月 11 日披露的《董事会关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于公司2020年日常关联交易的议案》（包括7.1
及7.2两个子议案，需逐项表决）
详情请参考公司于2020年4月11日披露的《关于公司2020年日常
关联交易的公告》。
7.1、《关于预计 2020 年与东方科仪控股集团有限公司及其控股
子公司的关联交易的子议案》
关联股东东方科仪控股集团有限公司、王戈回避表决。
总表决结果：同意 37,580,900 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
7.2、《关于预计 2020 年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易
的子议案》
关联股东欧力士科技租赁株式会社回避表决。
总表决结果：同意 58,855,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2020 年度审计机构的议案》
董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020
年财务报告审计机构，为公司提供2020年的审计服务。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请授信额度的议案》
详情请参考公司于 2020 年 4 月 11 日披露的《关于 2020 年度公
司向银行申请授信额度的公告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
内容详见公司 2020 年 4 月 11 日刊载于《证券时报》、证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于对控股子公司提供担保的公告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于部分募投项目结项的议案》
营销服务网络和物流配送中心项目，已完成投资达到可使用状
态申请结项。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分募投项目结项的公告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于更改部分募集资金用途的议案》
决定将相关募集资金投入 5G 及半导体电子测量仪器租赁经营
性资产扩充项目。内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于更改部分募集资金用途的公告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于递补独立董事的议案》
公司原独立董事董纪昌先生因工作原因辞去独立董事一职，现
递补徐帆江先生为新任独立董事。
徐帆江先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，研究员，博士生导师。曾任职于北京航天飞控中心、中科院软
件所、中科院重大科技任务局等单位，现任中科院软件所天基综合信
息系统重点实验室执行主任。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于递
补独立董事的公告》。
总表决结果：同意 96,425,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
14、审议通过《关于豁免公司持股 5%以上股东股份限售相关承
诺的议案》
本次豁免事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺及履行》等相关规定。
内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于豁
免公司持股 5%以上股东股份限售相关承诺的公告》。
关联股东欧力士科技租赁株式会社回避表决。
总表决结果：同意 58,855,053 股，占出席会议有表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 10,900 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本
次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
表决结果合法、有效。
四、会议备查文件
1、《北京东方中科集成科技股份有限公司 2019 年年度股东大会
决议》
2、北京市中伦律师事务所关于北京东方中科集成科技股份有限
公司 2019 年年度股东大会的《法律意见书》
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
