平安银行：关联交易公告_股票频道

证券代码：000001 证券简称：平安银行公告编号：2020-017
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”或“本行”）第十一届董事
会关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《关于与安科技术有限公司、平安

不动产资本有限公司关联交易的议案》，同意给予安科技术有限公司（英文名称：
AN KE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，以下简称“安科技术”）新增综
合授信额度3亿美元（或等值其他币种），敞口3亿美元（或等值其他币种），额度
期限不超过12个月。由平安不动产资本有限公司（英文名称：PINGAN REAL
ESTATE CAPITAL LIMITED，以下简称“不动产资本”）提供连带责任保证担

保。
（二）与上市公司的关联关系
平安银行、安科技术、不动产资本同为中国平安保险（集团）股份有限公司
的控股子公司。根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》
和《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，安科技术和不动产资本构成本行

关联方。
（三）审议表决情况
截至2019年12月31日，本行经审计的净资产为3129.83亿人民币，资本净额
为3681.93亿人民币，本次关联交易金额为3亿美元（折合约21亿人民币），本笔
交易占本行最近一期经审计净资产0.67%，占本行资本净额0.57%。根据《商业

银行与内部人和股东关联交易管理办法》第二十二条规定，本笔授信构成一般关
联交易。根据相关监管规定及本行关联交易管理办法，本行与关联方发生的交易
金额占本行最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会关联

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交易控制委员会审批，并及时披露。
本行第十一届董事会关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《关于与安
科技术有限公司、平安不动产资本有限公司关联交易的议案》，无相关董事需回

避表决。本行独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生对前述一般关
联交易进行了事前认可，同意将前述关联交易提交董事会关联交易控制委员会审
议，并就相关事项发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
安科技术于2014年6月9日在香港注册成立。注册地：Room 2017,21/F.,C C
WU Building,302-308 Hennessy Road , Wanchai, Hong Kong；注册资本：33,299.6
万美元。安科技术是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下医疗、科技投资板
块重要成员，主要从事投资管理与投资咨询。截至2018年末，安科技术审计报告

合并口径资产总额839,072.91万美元，负债总额164,556.22万美元，所有者权益
674516.69万美元，净利润/年度溢利270,688.85万美元；截至2019年末，安科技术
未审计报告合并口径资产总额833,557.84万美元，负债总额100,366.04万美元，所
有者权益733,191.80万美元，净利润/年度溢利65,109.38万美元。安科技术不是失
信被执行人。

不动产资本于2013年12月24日在香港注册成立。注册地：Room 2017,21/F.,C
C WU Building,302-308 Hennessy Road , Wanchai, Hong Kong；注册资本：
126,892.96万元人民币。不动产资本是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下
不动产投资板块重要成员，主要从事投资管理与投资咨询。截至2018年末，不动
产资本审计报告合并口径资产总额222,220.79万美元，负债总额202,337.20万美

元，所有者权益19,883.59万美元，净利润/年度溢利2,395.65万美元；截至2019年
11 月，未审计报告合并口径资产总额 1,627,668.39 万元人民币 , 负债总额
1,446,451.07万元人民币,所有者权益181,217.32万元人民币，1-11月实现净利润
28,344.34万元人民币。不动产资本不是失信被执行人。
三、关联交易协议的主要内容

本行第十一届董事会关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《关于与安

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科技术有限公司、平安不动产资本有限公司关联交易的议案》，同意给予安科技
术新增综合授信额度3亿美元（或等值其他币种），敞口3亿美元（或等值其他币
种），额度期限不超过12个月。由不动产资本提供连带责任保证担保。

四、关联交易定价政策及定价依据
前述关联交易的定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易
的条件进行。
五、关联交易目的和影响
前述关联交易为本行的正常业务，对本行正常经营活动及财务状况无重大影

响。
六、与该关联人累计已发生的授信类关联交易情况
年初至披露日，本行与安科技术累计产生授信类关联交易0亿美元，与不动
产资本累计产生的授信关联交易为0.5亿美元（折合约3.5亿人民币）。
七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生对本行《关于与
安科技术有限公司、平安不动产资本有限公司关联交易的议案》进行了事先认可，
同意将前述关联交易相关事项提交董事会关联交易控制委员会审议，并发表独立
意见如下：
1、平安银行关于前述关联交易的表决程序合法合规；

2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优
于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本公司及股东利益的情形，前述
关联交易也不会影响本公司独立性。
八、备查文件
平安银行股份有限公司独立董事独立意见。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会
2020年4月30日

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