成都银行:第六届董事会第四十八次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-04-29 00:00:00
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证券代码:601838     证券简称:成都银行    公告编号:2020-014


                   成都银行股份有限公司
        第六届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第
四十八次会议的通知,会议于 2020 年 4 月 28 日在公司总部 5 楼 1 号
会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要
求,新任董事杨钒先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职,本

次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事 13 名,现场出席董
事 4 名,电话连线出席董事 9 名。会议由王晖董事长主持。监事会成
员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成
的决议合法、有效。

    会议对如下议案进行了审议并表决:
    一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司董事会 2019 年度
工作报告>的议案》
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。



                                1
    二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年度日常关
联交易预计额度的议案》
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       涉及本议案的关联董事何维忠先生、郭令海先生、游祖刚先生、
杨蓉女士回避表决。本议案需提交股东大会审议。
    本议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司
独立董事对上述议案发表独立意见认为:公司预计的 2020 年度日常
关联交易预计额度是基于正常经营业务开展需要,属于银行正常经营

范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原
则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司和股
东、特别是中小股东的利益的情形,符合关联交易管理要求的公允性
原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及
资产状况构成不利影响。《关于成都银行股份有限公司 2020 年度日
常关联交易预计额度的议案》已在公司第六届董事会第四十八次会议

上经公司非关联董事审议通过,关联董事何维忠先生、郭令海先生、
游祖刚先生、杨蓉女士回避表决,决策程序合法合规。同意提交公司
股东大会审议。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限
公司关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
    三、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年年度报告

及年度报告摘要的议案》
    议案逐项表决情况如下:
    3.01 成都银行股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
事宜
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。



                               2
    3.02 成都银行股份有限公司 2019 年度财务审计报告、内部控制
审计报告及其他相关报告
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3.03 成都银行股份有限公司 2019 年度资本及杠杆率信息披露
内容
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2020 年第一季度
报告的议案》

    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年度财务决
算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2019 年度利润分

配预案的议案》
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意公司 2019 年度利润分配预案,具体如下:
    (一)按 2019 年度审计后净利润 10%的比例提取法定盈余公积,
共计人民币 55,467 万元;

    (二)根据《金融企业准备金计提管理办法》,按年末风险资产
1.5%的比例差额提取一般风险准备,共计人民币 130,018 万元;
    (三)以总股本 3,612,251,334 股为基数,按下述方案分配现金
股利:每 10 股分配现金股利 4.2 元(含税),共计人民币 151,715
万元。



                               3
    公司坚持“稳中求进”与高质量发展的管理要求,基于当前经济
金融环境、公司的可持续发展、全体股东的长期合理投资回报、留存
利润增强风险抵御能力以及持续满足资本充足率监管要求等因素,作
出本次现金分红预案。2019 年度公司留存未分配利润,将全部用于
充实资本水平,以保持较高资本质量和资本充足率水平。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为:公司 2019 年度利
润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等

相关法律、法规关于利润分配的规定,符合《公司章程》有关利润分
配政策,符合公司经营管理的实际需要,兼顾了全体股东的利益,不
存在损害公司和股东利益的情况。同意 2019 年度利润分配预案,同
意提交公司股东大会审议。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限
公司 2019 年度利润分配方案公告》。

    七、审议通过了《关于成都银行股份有限公司聘请 2020 年度会
计师事务所的议案》
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公司
独立董事对本议案发表独立意见认为:公司聘请安永华明会计师事务

所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计会计师事务所和
2020 年度内部控制审计会计师事务所的决策程序,符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《商业银行公司治理指引》等有关规定,同意提交股东大
会审议。



                               4
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    八、审议通过了《关于赎回“15 成都银行二级”二级资本债券
的议案》
    表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    同意根据本期债券发行文件条款,在报四川银保监局批准后,于
2020 年 8 月 13 日按面值一次性全部赎回本期债券。
    九、审议通过了《关于本行与关联方成都金融城投资发展有限责

任公司关联交易的议案》
   表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   涉及本议案的关联董事杨蓉女士回避表决。
    上述关联交易属于公司与中国银保监会、中国证监会及上海证券
交易所相关规定所界定的关联方发生的关联交易,在提交公司董事会
审议前已获得独立董事事前认可。公司独立董事对上述关联交易议案

发表独立意见认为:本议案所涉及关联交易基于公司正常经营业务开
展需要,属于银行正常经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之
间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件
进行,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形,符合关
联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持
续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。《关于本行与关联

方成都金融城投资发展有限责任公司关联交易的议案》已在公司第六
届董事会第四十八次会议上经公司非关联董事审议通过,董事杨蓉女
士与本议案存在关联关系,对本议案回避表决,决策程序合法合规。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限
公司关于关联交易事项的公告》。



                               5
    十、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2019 年度关联交
易情况报告>的议案》
   表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于<成都银行股份有限公司 2019 年度社
会责任报告>的议案》
   表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   十二、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2019年年度
股东大会的议案》

   表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    同意召开本行 2019 年年度股东大会,会议时间、议程安排等事
项授权本行董事长确定。
    特此公告。




                                  成都银行股份有限公司董事会
                                        2020 年 4 月 29 日




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