证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2020-003
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 26 日下
午在公司会议室，以现场和视频相结合的方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议由董事长秦青林主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并以举手表决方式通过了：
一、审议通过了关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于公司 2019 年度财务决算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司 2020 年度财务预算报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；
经审计，2019 年度本公司归属于母公司的净利润（合并报表）为 61,421,359.93
元，按规定提取法定盈余公积 0 元、当年可供分配利润 61,421,359.93 元，加年初未
分配利润-1,743,491,243.08 元，及执行新金融工具准则涉及对其他权益工具的处理
调增年初未分配利润 103,635.63 元，年末可供分配利润-1,681,966,247.52 元。
2019 年度母公司净利润为 40,830,825.97 元，资本公积为 1,167,141,030.21 元，
提取法定盈余公积 0 元，当年可供分配利润 40,830,825.97 元，加年初未分配利润
-1,201,858,733.77 元，年末可供分配利润为-1,161,027,907.80 元
鉴于本年度合并报表净利润为正，但母公司年末未分配利润为负，根据相关规
定，本年度利润不作分配。
本年度亦不作资本公积、盈余公积转增股本。
以上方案实施后，公司总股本为 495,972,914 股，其中：A 股为 396,147,908
股，B 股为 99,825,006 股，未分配利润（母公司）为-1,161,027,907.80 元，由以后
会计年度实现的净利润中予以弥补。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2020-004）。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、审议通过了关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；
公 司 《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
七、审议通过了关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案；
2019 年年报全文及摘要详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
八、审议通过了关于公司 2020 年度银行融资授信额度的议案；
根据公司 2020 年度财务预算要求，为支持经营业务发展，保证经营指标顺利
完成，公司 2020 年度银行融资授信额度计划，具体如下：
银 行 2020 年计划 方式
上海银行虹口支行 5,000 万元 信用
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
九、审议通过了关于公司 2020 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议
案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的公
告》（编号：临 2020-005）。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过了关于公司 2020 年度房地产租赁暨日常关联交易的议案；
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度房地产租赁暨日常关联交易的公告》（编号：
临 2020-006）。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
十一、审议通过了关于 2019 年度上海物资贸易股份有限公司（母公司）工资
薪金的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
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