证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2020-020
金发科技股份有限公司
关于 2019 年日常关联交易执行情况及
2020 年日常关联交易情况预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据经营业务发展需要，金发科技股份有限公司及控股子公司拟与关联
方发生购买原材料和销售产品等日常关联交易。根据相关法律法规及《金发科技
股份有限公司章程（2019年修订）》的规定，本项日常关联交易无需提交公司股
东大会审议。
上述交易属于金发科技股份有限公司日常经营业务中发生的持续性交易
行为，不具有排他性，不会因上述交易对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）于2020年4月24日
召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2019年日常关联交易
执行情况及2020年日常关联交易情况预计的议案》。根据经营业务发展需要，公
司及控股子公司拟与广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”）及其子
公司、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）及其子公司和广
东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）等关联方发生购买原材料和销售产
品等日常关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》和《金
发科技股份有限公司章程（2019年修订）》（以下简称《公司章程》）的规定，本
项日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》第10.1.5条和第10.2.1条
的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事袁志敏先生、李南京先生、
熊海涛女士和李建军先生回避表决。其他董事均无关联关系，无需回避表决。
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公司独立董事在第六届董事会第二十六次会议召开前签署了对本项日常关
联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董事会审议。公
司董事会就上述议案进行审议时，公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
详见于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技
股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的事前
认可意见》和《金发科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十六次会
议审议相关事项的独立意见》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2019 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易情况预计的议案》。
基于生产经营的需要，公司预计 2019 年与关联方之间发生销售、采购等日
常交易事项的关联交易总额不超过 30,000 万元，其中：销售货物、提供劳务不
超过 15,600 万元，采购货物、接受劳务不超过 11,000 万元，其他与日常经营相
关的关联交易不超过 3,400 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，日常关联交易实际发生情况如下表所示:
单位：万元
2019 年预计金 2019 年实际发生金
关联交易类别 关联人
额 额
毅昌股份 10,000.00 5,802.45
向关联人销售产品、商品
东材科技 600.00 109.88
向关联人提供劳务
其他 5,000.00 500.10
东材科技 2,000.00 1,449.50
向关联人购买原材料、设备 正茂精机 3,000.00 72.83
接受关联人提供的劳务 鸿基伟业 1,000.00 16.92
其他 5,000.00 187.80
其他与日常经营相关的关联交易 - 3,400.00 206.12
（三）公司2020年度日常关联交易预计发生金额
基于生产经营的需要，公司预计2020年与关联方之间发生销售、采购等日常
交易事项的关联交易总额不超过45,000万元，其中：向关联人销售产品、商品和
提供劳务不超过20,000万元，向关联人购买原材料、设备以及接受关联人提供的
劳务不超过15,000万元，其他与日常经营相关的关联交易不超过10,000万元。具
体如下：
单位：万元
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2020 年预 2020 年第一季 2019 年实
关联交易类别 关联人
计金额 度实际发生金额 际发生金额
毅昌股份 10,000.00 1,031.70 5,802.45
向关联人销售产品、商品
东材科技 400.00 39.75 109.88
向关联人提供劳务
其他 9,600.00 7.07 500.10
东材科技 2,000.00 66.87 1,449.50
向关联人购买原材料、设备
正茂精机 3,000.00 704.39 72.83
接受关联人提供的劳务
其他 10,000.00 0 204.72
其他与日常经营相关的关
- 10,000.00 0 206.12
联交易
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“毅昌股份”）
注册资本：人民币40,100万元
注册地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城科丰路29号
法定代表人：熊海涛
经营范围：汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；塑料板、管、
型材制造；建筑模板制造；家用电力器具专用配件制造；模具制造；电视机制造；
汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；材料科学研究、技术开发；软
件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可
审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；车辆工程的技术研
究、开发；家用制冷电器具制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；
家用厨房电器具制造；家用清洁卫生电器具制造；家用美容、保健电器具制造；
照明灯具制造；智能穿戴设备的制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；
LED显示屏制造；电子白板制造
截至2019年12月31日，毅昌股份总资产为2,176,773,466.55元，归属于上市公
司股东的净资产为501,875,572.80元，2019年实现营业收入3,514,813,978.31元，
归属于上市公司股东的净利润为134,138,240.61元。
2、四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）
注册资本：人民币 62,660.10 万元
注册地址：绵阳市经济技术开发区洪恩东路 68 号
法定代表人：唐安斌
经营范围：绝缘材料、高分子材料、精细化工材料的生产、销售，危险化学
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品(含丙酮、甲苯、醋酸酐、甲基乙基酮、有毒品、易燃液体、腐蚀品、氧化剂
和有机过氧化物、易燃固体、自燃和遇湿易燃物品)、非药品类易制毒化学品（含
醋酸酐、丙酮、甲苯、乙醚、硫酸、盐酸、三氯甲烷）的销售。科技信息咨询、
技术服务，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件
截至 2019 年 9 月 30 日，东材科技总资产为 3,033,216,578.93 元，归属于上
市公司股东的净资产为 2,305,034,748.61 元，2019 年 1-9 月实现营业收入
1,291,981,996.83 元，归属于上市公司股东的净利润为 40,793,730.99 元。
上述财务数据未经审计。
3、广东正茂精机有限公司（以下简称“正茂精机”）
注册资本：人民币 3,160 万元
注册地址：东莞市横沥镇山厦工业区
法定代表人：李建军
经营范围：制造：塑料机械，塑料制品（不含废旧塑料），普通机械及配件，
五金制品（不含金银）；塑料机械的技术开发及咨询服务，经营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及许可
证的必须凭有效许可证许可经营）
截至 2019 年 12 月 31 日，正茂精机总资产为 84,440,209.35 元，净资产为
29,652,644.85 元，2019 年实现营业收入 35,485,416.66 元，净利润为 165,578.72
元。
（二）与上市公司的关联关系
1、熊海涛女士和李南京先生系金发科技董事，为公司关联自然人。同时，
熊海涛女士系毅昌股份的实际控制人兼董事长，李南京先生系毅昌股份董事，符
合《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》（以下简称《上市规则》）
第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。
2、熊海涛女士系金发科技董事，为公司关联自然人。同时，熊海涛女士系
东材科技的实际控制人兼副董事长，符合《上市规则》第10.1.3条第(三)项规定
的关联关系情形。
3、李建军先生系金发科技董事，为公司关联自然人。同时，李建军先生系
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正茂精机的董事、总经理，符合《上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关
系情形。
（三）履约能力分析
上述关联企业生产经营正常，且上述关联交易为正常的生产经营需要。上述
关联企业财务状况和资信良好，具备履约能力，不会对公司造成经营损失。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）采购原材料和设备
为了拓宽采购渠道，缩短材料交付周期，在保证材料和设备品质的前提下降
低采购成本，公司拟向关联方购买原材料和设备。定价遵循公平合理的原则，参
照公司向非关联的第三方采购的同种或类似产品价格进行定价。
（二）销售产品
公司与关联方交易标的主要为化工新材料，定价将遵循公平合理的原则，以
市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格，任何一方不得利用关
联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2020 年度，公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经
营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，占同类交易或公司
交易总量的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对
关联方形成依赖，不影响公司的独立性。
五、独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见
公司独立董事在第六届董事会第二十六次会议召开前，审阅了相关交易的背
景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司管理层进行了咨询，签署了
对本项日常关联交易的事前认可意见，同意将本项日常关联交易议案提交公司董
事会审议，并在董事会审议该事项时，发表如下独立意见：公司与关联企业之间
的日常关联交易为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益；该
关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情
况；且该事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，董事会审议时关联董事已
回避表决，审议和决策程序符合国家相关法律法规的规定。因此，我们一致同意
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该事项。
六、备查文件
（一）金发科技第六届董事会第二十六次会议决议
（二）金发科技第六届监事会第十七次会议决议
（三）金发科技独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的
事前认可意见
（四）金发科技独立董事关于第六届董事会第二十六次会议审议相关事项的
独立意见
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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